Справа № 201/2563/25
Провадження № 1-кс/201/1006/2025
Іменем України
13 березня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042020000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України,
У судовому засіданні приймали участь:
прокурор ОСОБА_4
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042020000114 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України, щодо організації незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів у вигляді горілчаної продукції без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки з метою ухиляння від сплати акцизного податку та власного збагачення групою осіб на території м. Дніпра та Харківської області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_5 (1/2 частка) та ОСОБА_6 (1/2 частка).
Під час проведеного 27.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24.02.2025 обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Богомаза, 185, координати широта - 48.5192000, довгота - НОМЕР_1 , встановлено та вилучено наступне майно:
- 5 пляшок коньяку «Real» об'ємом 0,5 л.;
- (1 пляшка відкоркована) об'ємом 0,5 л.;
- 6 пляшок горілки «Обжинка» об'ємом 0,5 л.;
- 2 пляшки горілки «Кришталівська хлібна класична» об'ємом 0,5 л.;
- 3 пляшки горілки «Панянка пшенична» об'ємом 0,5 л.;
- (1 пляшка відкоркована) об'ємом 0,5 л.;
- (2 пляшки горілки «Гайдамацька особлива») об'ємом 0,5 л.;
- 1 пластикова пляшка об'ємом 0,5 л.;
- 9 картонних коробок, в яких знаходяться тетрапаки фольговані з кранами;
- 15 пляшок горілки «Гайдамацька особлива» об'ємом 0,5 л. в картонній коробці;
- чорнові записи;
- робочі зошити фізичної особи-підприємця;
- товарні, видаткові накладні та чеки.
Виявлене та вилучене під час вказаного обшуку майно, відповідає вимогам ст.98 КПК України та є речовим доказом, адже, враховуючи відомі на момент подання клопотання відомості та факти, є обгрунтовані підстави стверджувати, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У поданому клопотанні прокурором також зазначено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42024042020000114 від 09.10.2024, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України - арешту майна із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.
Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження необхідно з метою встановлення повних обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також з метою недопущення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, подальшої зміни, разукомплектації та наступного перепродажу майна, з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, прокурор просить накласти арешт майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому, зазначив, що арешт майна є необхідним задля забезпечення подальшого дослідження обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Власник майна у судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.
Встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42024042020000114 від 09.10.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України за фактом організації незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту горілчаної продукції у м. Дніпро невстановленими особами упродовж 2024 року, організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме шляхом придбання та збуту підакцизних товарів у вигляді горілчаної продукції на території м. Дніпра невстановленими особами упродовж 2024 року та здійснення транспортування, зберігання та подальшого збуту контрафактних підакцизних товарів з марками акцизного податку з ознаками підробки з метою власного збагачення на території м. Дніпра невстановленою групою осіб упродовж 2024 року.
27.02.2025 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24.02.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено: 5 пляшок коньяку «Real» об'ємом 0,5 л.; 1 пляшку відкорковану об'ємом 0,5 л.; 6 пляшок горілки «Обжинка» об'ємом 0,5 л.; 2 пляшки горілки «Кришталівська хлібна класична» об'ємом 0,5 л.; 3 пляшки горілки «Панянка пшенична» об'ємом 0,5 л.; 1 пляшку відкорковану об'ємом 0,5 л.; 2 пляшки горілки «Гайдамацька особлива» об'ємом 0,5 л.; 1 пластикову пляшку об'ємом 0,5 л.; 9 картонних коробок, в яких знаходяться тетрапаки фольговані з кранами; 15 пляшок горілки «Гайдамацька особлива» об'ємом 0,5 л. в картонній коробці; чорнові записи; робочі зошити фізичної особи-підприємця; товарні, видаткові накладні та чеки.
Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра від 27.02.2025 року вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042020000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт із забороною користування та розпорядження на зазначене в клопотанні майно.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042020000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України, на виявлене та вилучене майно під час проведення 27.02.2025 обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Богомаза, 185, заборонивши будь-яким особам користуватись та розпоряджатись ним, а саме:
- 5 пляшок коньяку «Real» об'ємом 0,5 л.;
- 1 пляшку відкорковану об'ємом 0,5 л.;
- 6 пляшок горілки «Обжинка» об'ємом 0,5 л.;
- 2 пляшки горілки «Кришталівська хлібна класична» об'ємом 0,5 л.;
- 3 пляшки горілки «Панянка пшенична» об'ємом 0,5 л.;
- 1 пляшку відкорковану об'ємом 0,5 л.;
- 2 пляшки горілки «Гайдамацька особлива» об'ємом 0,5 л.;
- 1 пластикову пляшку об'ємом 0,5 л.;
- 9 картонних коробок, в яких знаходяться тетрапаки фольговані з кранами;
- 15 пляшок горілки «Гайдамацька особлива» об'ємом 0,5 л. в картонній коробці;
- чорнові записи;
- робочі зошити фізичної особи-підприємця;
- товарні, видаткові накладні та чеки.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено і проголошено 17.03.2025 о 16:15 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1