Єдиний унікальний № 501/940/25
Провадження № 1-кс/501/219/25
18 березня 2025 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання - ОСОБА_2
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162160001096 від 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Сторона обвинувачення: Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням слідчого погодженого прокурором.
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
16.12.2024 року до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.12.2024 невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 у додатку «Viber» надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким останній перейшов та вказав дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в результаті чого 15.12.2024, в період часу з 17:06 годин по 17:37 годин, невідомою особою, шляхом незаконних операцій, шістьма транзакціями з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 були списані кошти на загальну суму 89900 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської карти ОСОБА_5 за наступним номером НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортом, заявою, протоколом допиту потерпілого, випискою про рух грошових коштів.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Надати слідчо - оперативній групі по кримінальному провадженню № 12024162160001096 від 16.12.2024 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 13 грудня 2024 року до 17 грудня 2024 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи
з 13 грудня 2024 року до 17 грудня 2024 року.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1