Єдиний унікальний № 501/3597/24
Провадження № 1-кс/501/191/25
05 березня 2025 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання - ОСОБА_2
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024163160000157 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Сторона обвинувачення: Дізнавач СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням дізнавача погодженого прокурором.
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
18.07.2024 року до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 18592 гривень, а саме остання переказала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 18592 грн. були перераховані потерпілою на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортом, заявою потерпілої, протоколом допиту потерпілої, копією квитанції.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Надати групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу - начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській областіст лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_2 , а саме:
-Договір на відкриття карткового рахунку по НОМЕР_2 ;
-Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
-Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою № НОМЕР_1 із 01.07.2024 по 19.07.2024;
-Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою № НОМЕР_1 із 01.07.2024 по 19.07.2024;
-Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1