Справа № 171/453/25
1-кс/171/93/25
Іменем України
18 березня 2025 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12025043090000022 від 20.01.2025 року слідчим СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
21.02.2025 року слідчий СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо: платіжного засобу банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає) пов'язана з банківським рахунком НОМЕР_1 , та банківської платіжної картки № НОМЕР_2 пов'язана з банківським рахунком НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала показання, що 07.11.2024 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у ході телефонної розмови повідомила, що її банківські платіжні картки заблоковані. 08.11.2024 ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Покров, де дізналася що з її картки для виплат було знято 720 гривень (картку перевипустила, номер не пам'ятає), та з кредитної картки № НОМЕР_2 було знято 5000 гривень. Зняття коштів відбувалося приблизно о 15-00 годині 07.11.2024.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо:
- платіжного засобу банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає) пов'язана з банківським рахунком НОМЕР_1 , та банківської платіжної картки № НОМЕР_2 пов'язана з банківським рахунком НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);
- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
- залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 3 використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
- заборгованості по банківському рахунку НОМЕР_1 3 використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
із моменту відкриття рахунку до 23:59:59 години 07.11.2024;
- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському
рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
- платників за операціями з поповнення банківського рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківського рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);
- платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);
-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
-ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, всі зміни фінансового телефону, номери мобільних терміналів їх ІМЕІ, точна дата та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повна інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_1 з використанням банківської платіжної картки (номер якої потерпіла ОСОБА_5 не пам'ятає), банківському рахунку НОМЕР_3 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2
за період часу з 00:00:01 години 07.11.2024 до 23:59:59 години 07.11.2024,
які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: