Зіньківський районний суд Полтавській області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/517/25
Номер провадження 1-кс/530/142/25
17.03.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України досудового розслідування кримінальних проступків поліцейської взводу № 1 роти № 2 БКС в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025175490000059 від 10.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-
До суду надійшло клопотання уповноваженої на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України досудового розслідування кримінальних проступків поліцейський взводу № 1 роти № 2 БКС в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання уповноважена на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України досудового розслідування кримінальних проступків поліцейська взводу № 1 роти № 2 БКС в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, щодо ВнП № 4 Полтавського РУП (с-ще Котельва) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 09.03.2025 невідома особа шляхом доступу до його особистих конфіденційних даних отримала доступ до його онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформила 4 кредити на його ім'я на загальну суму 15 000 гривень.
10.03.2025 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175490000059 за ч. 1 ст. 182 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 07.03.2025 ним було відкрито віртуальну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки встановлюється) для користування у власних цілях. При користуванні сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для роботи по програмуванню, він ввів банківські данні своєї віртуальної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
09.03.2025 у нічний час доби на мобільний телефон потерпілого почали надходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких повідомлялося про відкриття нових кредитів на його ім'я в різних кредитних фінансових установах, а саме: «Алекскредит», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після вказаних повідомлень ОСОБА_5 спробував здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але доступ було закрито. Після чого він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було повідомлено про те, що на його віртуальну картку було здійснено оформлення позик, на загальну суму близько 15 000 гривень, а також в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінено фінансовий номер з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні історії транзакцій, балансу на рахунку, виписки про рух коштів на рахунку, інформації про платежі та перекази, поточний баланс на рахунках, депозитах чи інших фінансових інструментах, інформація про подані заявки або поточні кредити, їх статуси, терміни погашення, інформація про використання карток, нараховані відсотки та ліміти, документи, що стосуються перевипуску картки, замороження рахунку, зміна PIN-коду, зміна фінансового номеру та інші операції клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , паспорт серія
НОМЕР_3 , виданий Котелевським РО УМВС України в Полтавській область, РНОКПП: НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про користування невідомими особами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної потерпілому ОСОБА_5 , можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку, оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказане правопорушення вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.
З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання уповноважена на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України досудового розслідування кримінальних проступків поліцейська взводу № 1 роти № 2 БКС в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі - Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважена на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України досудового розслідування кримінальних проступків поліцейська взводу № 1 роти № 2 БКС в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
Клопотання уповноваженої на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України досудового розслідування кримінальних проступків поліцейської взводу № 1 роти № 2 БКС в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025175490000059 від 10.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України- задоволити.
Надати уповноваженій на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України досудового розслідування кримінальних проступків поліцейський взводу № 1 роти № 2 БКС в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: історії транзакцій, балансу на рахунку, виписки про рух коштів на рахунку, інформації про платежі та перекази, поточний баланс на рахунках, депозитах чи інших фінансових інструментах, інформація про подані заявки або поточні кредити, їх статуси, терміни погашення, інформація про використання карток, нараховані відсотки та ліміти, документи, що стосуються перевипуску картки, замороження рахунку, зміна PIN-коду, зміна фінансового номеру та інші операції клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Котелевським РО УМВС України в Полтавській область, РНОКПП: НОМЕР_4 за період з 07.03.2025 року по час дії ухвали.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 17.03.2025 року по 17.04.2025 року.
Копію ухвали направити особі яка звернулася з клопотанням, прокурору, та юридичній особі.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1