Справа №359/2845/25
Провадження №1-кс/359/584/2025
17 березня 2025 року слідчий суддя слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №12025111100000120, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 12 січня 2025 року до дати проведення вибірки; копій документів та відомостей щодо власника картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власників картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з картки та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по картці з 12 січня 2025 року до дати проведення вибірки.
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву (а.с.32), в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 12 січня 2025 року ОСОБА_4 знайшов у мобільному додатку «Вайбер» рекламу, щодо отримання фінансової допомоги, яка містила посилання на фішинговий сайт. Після чого, у стрічці вкладення ОСОБА_4 ввів номер власної банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим рахунком у гривні НОМЕР_2 . У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа здійснила перекази грошових коштів з вище вказаного банківського рахунку ОСОБА_4 у загальній сумі 39000 грн. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 12025111100000120. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.9).
3 березня 2025 року на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного вилучено інформацію у електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 . Під час огляду встановлено, що 12 січня 2025 року о 17 годині 10 хвилин з вище вказаного карткового рахунку потерпілого здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 грн. на картку невідомої особи, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; о 17 годині 11 хвилин - у сумі 2000 грн.; о 17 годині 11 хвилин - у сумі 2000 грн.; о 17 годині 12 хвилин - у сумі 2000 грн.; о 17 годині 12 хвилин - у сумі 2000 грн.; о 17 годині 12 хвилин - у сумі 2000 грн.;
З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 12 січня 2025 року до дати постановлення ухвали; копій документів та відомостей щодо власника картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_1 , фінансових номерів власників картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з картки та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по картці з 12 січня 2025 року до дати постановлення ухвали, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання доступу за період часу з 12 січня 2025 року до дати проведення вибірки відсутні, тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по картці НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 12 січня 2025 року до дати постановлення ухвали;
копій документів та відомостей, щодо власника картки НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 12 січня 2025 року до дати постановлення ухвали;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу картки НОМЕР_1 у період часу з 12 січня 2025 року до дати постановлення ухвали;
фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по вказаним рахункам, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по картці НОМЕР_1 у період часу з 12 січня 2025 року до дати постановлення ухвали.
Надати старшому слідчому слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1