Справа №359/2758/25
Провадження №1-кс/359/577/2025
17 березня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №12025111100000252 від 8 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ї вилучення, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 23 червня 2024 року по час виконання ухвали; копій документів та відомостей, щодо власника вказаного рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаних карток, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з карток.
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився у судове засідання та подала заяву, в якій просила розглянути справу у її відсутності. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 24 червня 2024 року до ОСОБА_4 у месенджері «Viber» зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 підтвердив переказ грошових коштів, внаслідок чого з його банківської картки № НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумі 10000 грн., а з банківської картки № НОМЕР_2 списано грошові кошти в сумі 78000 грн. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 12025111100000252. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.4).
З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 23 червня 2024 року по дату постановлення ухвали; копій документів та відомостей, щодо власника вказаного рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаного рахунку в цей період часу, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку з 23 червня 2024 року по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання доступу за період часу з 23 червня 2024 року по час виконання ухвали відсутні, тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
інформації про номер та реквізити банківського рахунку та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;
копій документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);
виписки про рух грошових коштів по наявному банківському рахунку з 23 червня 2024 року по дату постановлення ухвали, з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов'язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив'язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;
виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди з 23 червня 2024 року по дату постановлення ухвали;
номери телефонів пов'язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;
про всі перекази грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів з 23 червня 2024 року по дату постановлення ухвали.
Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1