Справа № 296/2779/25
1-кс/296/1415/25
Іменем України
14 березня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000541 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 11.03.2025 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання, в якому слідча за погодженням з прокурором просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що стали підставою для відкриття банківських карт НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- відомостей про рух коштів, по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали;6.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.
2.2. Слідча подала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.
2.3. Володілець речей та документів повідомлявся про розгляд клопотання у порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
3.2. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК (частини 1 статті 132 КПК).
3.3. Згідно із частиною 5 статті 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
3.4. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
3.5. Частиною 1 статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначену у пункті 5 частини 1 статті 162 КПК у межах кримінального провадження №12023060000000541.
4.2. Пунктом 20-7 Розділу ХІ "Перехідні положення" КПК передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини 1 статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
4.3. Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2402-ІХ, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, в Україні введений воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022. Строк дії воєнного стану в Україні востаннє продовжено Законами України № 12404 та № 12405 від 15.01.2025 до 05.05.2025.
4.4. Ураховуючи, що на час звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, визначену у пункті 5 частини 1 статті 162 КПК, на усій території України триває дія воєнного стану, слідчим не доведено неможливості отримання запитуваного тимчасового доступу до речей і документів без ухвали слідчого судді, а саме без застосування механізму, передбаченого пунктом 20-7 Розділу ХІ КПК, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання слідчого слід залишити без задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159, 162, 163, пунктом 20-7 Розділу ХІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України,
1. У задоволенні клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пункті 5 частини 1 статті 162 КПК у кримінальному провадженні №12023060000000541 від 17.10.2023, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5