Справа № 296/2553/25
1-кс/296/1263/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що становлять банківську таємницю
13 березня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024060000000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024060000000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024060000000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.
Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (на даний час перебуває в місці позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підсудний за ч.2 ст. 190 ККУ) з метою реалізації свого злочинного умислу підшукав співучасників протиправної діяльності, а саме співкамерника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (перебуває в місці позбавлення волі, а саме ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підсудний за ч.4 ст. 185 ККУ), який шляхом знайомств в інтернет мережі підшукував осіб (жінок які потрапили до складних життєвих ситуацій) для подальшого використання їх банківських карток та знайомих йому осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_2 які перераховували та обготівковували грошові кошти отримані злочинним шляхом.
Кошти отримані шахрайським шляхом перераховувались ОСОБА_5 на завідомо підготовлені банківські картки. Окрім того останній шляхом несанкціонованого доступу до облікових записів інтернет-банкінгу потерпілих здійснював крадіжку коштів з їх банківських рахунків та карток, а саме:
-№ НОМЕР_2 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ОСОБА_9 );
-№ НОМЕР_3 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ОСОБА_9 );
-№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ОСОБА_10 );
-№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ОСОБА_10 );
-№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка фігуранта;
-НОМЕР_6 (банківський рахунок ОСОБА_11 ); - НОМЕР_7 (банківський рахунок ОСОБА_11 );
-НОМЕР_8 (банківський рахунок ОСОБА_11 ).
Наразі встановлено та зафіксовано 8 потерпілих яким завдано матеріальної шкоди:
1)13.07.2024 ОСОБА_5 здійснив чергові шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прож. АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_9 виманивши грошові кошти в сумі 3000грн. (здійснив дві транзакції 2000грн. та 1000грн.)
2)17.07.2024 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 завдав останньому матеріальних збитків на суму 70000 грн., про що відомості 18.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120212024052230000346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
3)22.07.2024 відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_4 , те. НОМЕР_10 виманивши грошові кошти в сумі 5100 грн. (здійснила дві транзакції 2500грн. та 2600грн.)
4)23.07.2024 відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 імітуючи голос близької особи заволодів грошовими коштами в сумі 15000 грн. та в подальшому отримавши несанкціонований доступу до облікового запису мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснив крадіжку коштів з його валютного рахунку в сумі 1800 доларів США ( ЄРДР № 12024105040001094 від 25.07.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України).
5)24.08.2024 ОСОБА_5 імітуючи голос брата чоловіка потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_11 виманив грошові кошти в сумі 3000грн. (ЄО 2974 від 24.08.2024 ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області)
6)01.09.2024 імітуючи голос батька потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_12 , виманив грошові кошти в сумі 15000 грн. (ЄО № 39784 від 01.09.2024 Кропивницьке РУП ГУНП в Кіровоградській області).
7)08.09.2024 ОСОБА_5 отримав несанкціонований доступ до інтернет банкінгу банківської картки № НОМЕР_13 імітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_14 , перерахувавши на підконтрольну йому банківську картку суму 3000 грн. (ЄО №5432 від 08.09.2024 Гайсинське РУП ГУНП у Вінницькій області).
8)13.09.2024 імітуючи голос сина потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 виманив 5000 грн. (ЄРДР №12024065480000382 від 14.09.2024 ст.190 ч.1 Бердичівський РВП ГУНП в Житомирській області).
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.
В зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий до суду не з'явився, згідно поданої заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060000000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, суду не надано доказів того, що виписки по банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити відомості про особу, яка може бути причетна до кримінальної відповідальності.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024060000000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 , слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , або за їх дорученям, оперуповноваженому ВКП в Житомирській області ДК НПУ ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, а саме:
-виписки по банківських картках та рахунках: № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період з 01.01.2024 по теперішній час з вказаним трафіком банківських операцій та місцями їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів;
-анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки та рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-інформацію щодо зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення мобільних пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до веб-банкінгу, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1