Справа № 274/9307/24
Провадження № 1-кс/0274/489/25
іменем України
17.03.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060480001195 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, номера телефонів які прив'язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 03.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.01.2025; зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480001195 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 04.11.2024 по 05.11.2024 невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , грошові кошти на загальну суму 67000 грн., чим завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО - 18088).
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було отримано інформацію від банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належні ОСОБА_7 .
Під час огляду вище вказаних банківських карток встановлено, що 04.11.2024 о 17:11:44 відбувається транзакція зарахування грошових коштів в сумі 37 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , імітовану на ОСОБА_8 , назва операції:Кредит готівкою 24110400043500 ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ
DA23=1}{DASD=24110400043500}, ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТІВКОЮ (DA23=1}{DASD=24110400043500}.
Після чого 04.11.2024 о 17:12:17 відбувається перерахування грошових коштів, а саме транзакції, в сумі 30149 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_8 , перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
04.11.2024 о 17:12:40 відбувається перерахування грошових коштів, а саме транзакції, в сумі 6 834 грн, із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_8 , перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також при детальному огляді дати а саме 04.11.2024 встановлено наступне: що о 17:00:15 відбувається перерахування грошових коштів, а саме транзакції, в сумі 1 005 грн, із банківської картки № НОМЕР_4 імітована на ОСОБА_8 перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
04.11.2024 в період часу о 17:10:00 відбувається перерахування грошових коштів, а саме транзакції, в сумі 28 140 грн, із банківської картки № НОМЕР_4 , імітована на ОСОБА_8 , перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
04.11.2024 в період часу о 17:10:39 відбувається перерахування грошових коштів, а саме транзакції, в сумі 1 206 грн, із банківської картки № НОМЕР_4 імітована на ОСОБА_8 перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому слідчим через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська картка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі за період 03.11.2024 по 01.01.2025.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060480001195 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12024060480001195, сформованого 25.11.2024: в період з 04.11.2024 по 05.11.2024 невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , грошові кошти на загальну суму 67000 грн., чим завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО - 18088).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 14.02.2025, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.11.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 21.11.2024, виписки по банківському рахунку потерпілого; копій платіжних інструкцій, ухвали слідчого судді від 04.12.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2025; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколу огляду речей та документів від 14.02.2025; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Розгляд вимоги слідчого про зобов'язання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов'язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, номера телефонів які прив'язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 03.11.2024 до 00 год. 00 хв. 01.01.2025.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9