Справа № 161/4670/25
Провадження № 1-кс/161/1580/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 17 березня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів за період травень-червень 2023 року, а саме:
- договорів з додатками до них;
- видаткових та податкових накладних;
- рахунків-фактур;
- актів прийому-передачі;
- товарно-транспортних накладних;
- платіжних доручень;
- банківських виписок та інших документів, що засвідчують взаєморозрахунки;
- також документи щодо подальшого використання (реалізації) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей;
- інших документів, відомостей та інформації, які стосуються здійснення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період травень-червень 2023 року з наданням можливості вилучення оригіналів вказаних документів.
Оскільки, вищевказана інформація, на думку детектива має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №72024031050000007 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами, під час виконання завідомо невигідного договору, предметом якого є постачання ТЗ - Бензовоз б/у Renault Premium (без жодних додаткових ідентифікуючих ознак) у кількості 2 одиниць, за завищеними цінами, у травні 2023 року, розтратили чуже майно - бюджетні кошти, в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період травня-червня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальній сумі 28 317 268 грн як оплату за комплектуючі згідно договору №0305/23 від 03.05.2023р. Зазначені фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відображено у податковому обліку та податковій звітності підприємства, зокрема відсутня реєстрація податкових накладних щодо реалізації комплектуючих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для встановлення обставин здійснення фінансово-господарських операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перерахування грошових коштів, осіб, що їх перераховували, в т.ч. обставин перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за поставлені товарно-матеріальні цінності, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо вищевказаної господарської діяльності, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому детектив звернулася із даним клопотанням.
Крім того, просить дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання прокурора та детектив не з'явилися, однак подали заяви у яких просить розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, однак з наданням можливості вилучення їх копій, що буде достатнім для досягнення мети досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати (забезпечити) дозвіл детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, які входять в групу слідчих, або за дорученням співробітникам Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області, прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури у кримінальному провадженні №72024031050000007 від 13.09.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів за період травень-червень 2023 року, а саме:
- договорів з додатками до них;
- видаткових та податкових накладних;
- рахунків-фактур;
- актів прийому-передачі;
- товарно-транспортних накладних;
- платіжних доручень;
- банківських виписок та інших документів, що засвідчують взаєморозрахунки;
- також документи щодо подальшого використання (реалізації) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей;
- інших документів, відомостей та інформації, які стосуються здійснення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період травень-червень 2023 року з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1