Справа № 585/409/25
Номер провадження 1-кс/585/410/25
17 березня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування в формі дізнання - ДОП СВГ ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205500000034 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ДОП СВГ ВП № 1 ( с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205500000034 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що у провадженні СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205500000034 від 30.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
29.01.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 25.01.2025 по 28.01.2025 в соціальній мережі інстаграм з метою заробітку, зв'язалась з так званим «інвесторами» на ім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , котрі повідомляли, що вкладають гроші в криптовалюту, гроші, які їм скидають повертаються у сумі двічі більшою ніж надіслана, погодившись на пропозицію потерпіла переказала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7000 грн. з комісією 246,05 грн., але грошові кошти їй так і не повернули.
В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду № 585/409/25, 1-кс/585/193/25 від 07.02.2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів вказаної банківської картки. В ході огляду вилученої інформації встановлено, що дійсно 28.01.2025 о 09:49:28 на карту № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти у сумі 7000 грн. з карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого здійснено «переказ грошових коштів» 28.01.2025 о 09:50:11 у сумі 11 522, 00 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а, зазначених в клопотанні. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, в заяві до суду клопотання підтримала, просила розглядати справу без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025205500000034 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування в формі дізнання - ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків та банківських карток по банківській картці № НОМЕР_3 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та інших банківських рахунках та картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, інформації про зміни умов кредитування по банківському рахунку, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 28.01.2025 по 23 год. 59 хв. 07.03.2025, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя Роменського
міськрайонного суду ОСОБА_1