Справа № 577/2065/24
Провадження № 1-кс/577/320/25
"12" березня 2025 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №12024200450000434 від 11.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246, ч.2 ст.364 КК України,-
Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- прибуткових касових ордерів щодо надходження коштів від реалізації деревини за 2023 - 2024 р.р., в т.ч. з ділянки квартал 3 виділи 6, 7, 11;
- касової книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 - 2024 р.р.;
- ТТН-ліс за 2024 р., в т.ч. ТТН-ліс серії ФДА №040608 від 14.03.2024 (22.03.2024), серії ФДА №040609 від 27.03.2024 (01.04.2024), серії ФДА №040611 від 04.04.2024, серії ФДА №040613 від 04.04.2024;
- договорів щодо купівлі-продажу деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (дійсних станом на 2024 р.);
- договору щодо купівлі-продажу деревини №2765111213 від 05.07.2023,
- договорів щодо купівлі-продажу деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (дійсних станом на 2024 р.);
- документальних даних щодо відкритих (діючих) банківських рахунків станом на 2024 р. з можливістю їх копіювання.
На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200450000434 від 11.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246, ч.2 ст.364 КК України.
Крім того, у клопотанні вказано, що під час досудового слідства встановлено, що старший майстер лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_23 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи відповідного дозволу на порубку дерев, достовірно знаючи про його відсутність, діючи всупереч інтересам служби, розуміючи протиправність своїх дій і настання суспільно небезпечних наслідків, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе шляхом збуту
незаконно зрубаної деревини ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , у точно не встановлений слідством день і час в квітні 2024 р., але не пізніше 11.04.2024 за допомогою найманих робітників ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , лісника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 , тракториста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_27 , які не були обізнані із його протиправними діями, організував незаконну рубку 64 дерев породи сосна і дуб в лісовому масиві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квартал 3 виділи 6 і 11 на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області в межах природно - заповідного фонду - регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого спричинив шкоду навколишньому природному середовищу, яка згідно розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 складає 5 880 854 грн., що підтверджується висновком судової інженерно - екологічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 , та з метою приховання своєї протиправної діяльності видав покупцям ОСОБА_17 і ОСОБА_18 деревини ТТН-ліс серії ФДА №040608 від 14.03.2024, серії ФДА №040609 від 27.03.2024 та серії ФДА №040611 від 04.04.2024, серії ФДА №040613 від 04.04.2024 відповідно, які по обліку через бухгалтерію підприємства не провів, а отримані грошові кошти привласнив.
Таким чином, старший майстер лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 завдав державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальних збитків (шкоду) на загальну суму 5 880 854 грн., що у 3 884 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.
З показів ОСОБА_26 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 вони здійснювали рубку та заготівлю деревини на протязі останніх 2 міс. за вказівкою старшого майстра лісу ОСОБА_23 .
З показів ОСОБА_27 він 11.04.2024 за проханням знайомого ОСОБА_28 відвіз йому дров із лісозаготівлі.
З показів ОСОБА_28 11.04.2024 він попрохав ОСОБА_27 привезти йому дров, що той і виконав.
З показів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 вони в березні - квітні 2024 р. купували деревину ділового типу породи сосна в майстра лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 та розраховувалися з ним готівкою, а він видавав їм ТТН-ліс на деревину через КПК.
01.05.2024 ОСОБА_17 та ОСОБА_18 надали до Конотопського РВП товарно-транспортні накладні (ліс) серії ФДА №040608 від 14.03.2024, серії ФДА №040609 від 27.03.2024 та серії ФДА №040611 від 04.04.2024, серії ФДА №040613 від 04.04.2024 відповідно.
Разом з тим, згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТТН-ліс серії ФДА №040608 від 14.03.2024, серії ФДА №040609 від 27.03.2024 та серії ФДА №040611 від 04.04.2024, серії ФДА №040613 від 04.04.2024 із даними, які вказував у них ОСОБА_23 , - не видавалися.
Також згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісорубних квитків за період з 01.01.2024 по 11.04.2024 взагалі не отримувало.
Крім того, встановлено, що за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом лютого - квітня 2024 р. здійснювало відпуск деревини, зокрема ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Однак, з показів ОСОБА_29 , ОСОБА_21 (колишні бухгалтери ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_22 (колишній працівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і ОСОБА_20 ніякої деревини протягом 2024 р. вони в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не купували.
Крім того, з показів бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 протягом березня - квітня 2024 р. підприємство збут деревини взагалі не здійснювало.
Разом з тим, під час тимчасового доступу 29.07.2024 згідно ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_30 від 28.06.2024 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано доступ до документів щодо облікування коштів за продаж деревини згідно зазначених в ухвалі ТТН-ліс серії ФДА №040608 від 14.03.2024, серії ФДА №040609 від 27.03.2024 та серії ФДА №040611 від 04.04.2024, серії ФДА №040613 від 04.04.2024.
Під час досудового слідства виникла необхідність отриманння документів щодо відпуску деревини та обілкування коштів за неї протягом 2023-2024 р.р., в т.ч. по лісобурному квитку серії СУ ЛРК №015040 від 14.08.2023.
17.02.2025 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено вимогу із строком виконання 7 днів щодо надання копій:
- прибуткових касових ордерів щодо надходження коштів від реалізації деревини за 2023 - 2024 р.р., в т.ч. з ділянки квартал 3 виділи 6, 7, 11;
- касової книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 - 2024 р.р.;
- ТТН-ліс за 2024 р., в т.ч. ТТН-ліс серії ФДА №040608 від 14.03.2024 (22.03.2024), серії ФДА №040609 від 27.03.2024 (01.04.2024), серії ФДА №040611 від 04.04.2024, серії ФДА №040613 від 04.04.2024;
- договорів щодо купівлі-продажу деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (дійсних станом на 2024 р.);
- договору щодо купівлі-продажу деревини №2765111213 від 05.07.2023,
- договорів щодо купівлі-продажу деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (дійсних станом на 2024 р.);
- документальних даних щодо відкритих (діючих) банківських рахунків станом на 2024р.
Проте, станом на 06.03.2025 відповіді не отримано взагалі.
Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зазначених вище документів, з можливістю їх копіювання.
Вказані документи мають значення для використання відомостей, зазначених в них, як доказів при досудовому розслідуванні в даному кримінальному провадженні та для встановлення об'єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.
Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.
Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За положеннями ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Правилами ч.1 ст.165 КПК України унормовано, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Приписами ст.223 КПК України закріплені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
У представленому з ЄРДР витягу зазначений короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «11.04.2024 в лісонасадженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квартал з видів 6 (в районі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в х. Таранське Конотопського району) на території Попівської сільської ради в межах природно-заповідного фонду - регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факт незаконної рубки 64 дерев породи сосна та дуб ОСОБА_23 спільно з іншими особами за допомогою бензопил та спецтехніки підприємства, внаслідок чого спричинено шкоду навколишньому природному середовищу на суму 5 880 854грн.
Відтак, виключено в межах конкретного кримінального провадження може здійснюватися збирання доказів.
З матеріалів клопотання вбачається, що серед іншого слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: прибуткових касових ордерів щодо надходження коштів від реалізації деревини за 2023 р., касової книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 р. та договору щодо купівлі-продажу деревини №2765111213 від 05.07.2023. Проте, у цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у мотивувальній частині звернення не обґрунтована необхідність тимчасового доступу до наведених документів та їх відношення до кримінального провадження.
Водночас, в решті клопотання слід задовольнити, тому як слідчим доведена необхідність витребування документації з можливістю отримання належно завірених копій, що знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: прибуткових касових ордерів щодо надходження коштів від реалізації деревини за 2024 р., в т.ч. з ділянки квартал 3 виділи 6, 7, 11; касової книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2024 р.; ТТН-ліс за 2024 р., в т.ч. ТТН-ліс серії ФДА №040608 від 14.03.2024 (22.03.2024), серії ФДА №040609 від 27.03.2024 (01.04.2024), серії ФДА №040611 від 04.04.2024, серії ФДА №040613 від 04.04.2024; договорів щодо купівлі-продажу деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (дійсних станом на 2024 р.);договорів щодо купівлі-продажу деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (дійсних станом на 2024 р.) та документальних даних щодо відкритих (діючих) банківських рахунків станом на 2024 р. з можливістю їх копіювання.
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.
Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Зобов'язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення належно завірених копій, а саме до:
- прибуткових касових ордерів щодо надходження коштів від реалізації деревини за 2024 р., в т.ч. з ділянки квартал 3 виділи 6, 7, 11;
- касової книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2024 р.;
- ТТН-ліс за 2024 р., в т.ч. ТТН-ліс серії ФДА №040608 від 14.03.2024 (22.03.2024), серії ФДА №040609 від 27.03.2024 (01.04.2024), серії ФДА №040611 від 04.04.2024, серії ФДА №040613 від 04.04.2024;
- договорів щодо купівлі-продажу деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (дійсних станом на 2024 р.);
- договорів щодо купівлі-продажу деревини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (дійсних станом на 2024 р.);
- документальних даних щодо відкритих (діючих) банківських рахунків станом на 2024 р.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1