Справа № 592/3867/25
Провадження № 1-кс/592/1817/25
17 березня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520001630, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024205520001630, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.10.2024 до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2024 невстановлена особа у застосунку "Телеграм" від імені знайомої заявниці ОСОБА_5 , надіслала повідомлення з проханням про допомогу, а саме переказати на карту грошові кошти в сумі 4000 грн. В подальшому заявниця перерахувала грошові кошти зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 вищевказану суму. Та виявилось, що акаунт знайомої зламали шахраї. Переказ здійснений 09.10.2024 о 20:57 год. в сумі 4000 грн. на картку НОМЕР_2 .
Банківська картка НОМЕР_2 , на які потерпілим було перераховано грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_2 , а саме у період часу з 09.10.2024 по 09.12.2024. Цей період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 13.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12024205520001630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала кошти на банківську карту НОМЕР_2 .
Так, інформація по банківській картці, до якої дізнавач просить отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12024205520001630 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_2 , а саме у період часу з 09.10.2024 по 09.12.2024, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.