Справа № 591/9812/23
Провадження № 1-кс/591/1084/25
17 лютого 2025 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023200000000326, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 308, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України, за фактом викрадення групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту на території Сумської області, незаконного привласнення наркотичного засобу метадону та видачі препаратів особам, всупереч встановлених положень нормативно-правових актів. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.
Представники володільців документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися, тому судом вирішено розглядати справу без участі представників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації стосовно рахунків ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів стосовно рахунків ОСОБА_4 , наведених слідчим.
Разом з тим, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, а також виходячи з обґрунтованості клопотання слідчого в контексті доведеності значення для справи, на думку суду слідчим не доведено та не обґрунтовано значення для справи інформації по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформації по банківським карткам та банківським рахункам відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тому клопотання належить задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів в яких містяться відомості про:
1.1 Рух грошових коштів у період з 06.10.2023 по 17.03.2025 по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
1.2. Відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;
1.3. Документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 17.03.2025р., із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
1.4. Фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам у період з 06.10.2023 по 17.03.2025 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).
1.5. Інформацію зазначену в п.п. 1.1, 1.2, 1.3,1.4 по всім банківським карткам та банківським рахункам у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП - НОМЕР_6 ).
Встановити строк дії ухвали в 45 (сорок п'ять) днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1