Справа № 591/8827/24
Провадження № 1-кс/591/1100/25
17 березня 2025 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № №12024200000000358за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № №12024200000000358за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, в тому числі в електронному вигляді (в форматі Excel), у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомості про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомостей щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із зазначених рахунків та, які перераховували кошти на вказані рахунки, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення, за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2021 по розрахунковим рахункам, відкритим ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 з документами, які стали підставою для їх відкриття; а також по іншим розрахунковим рахункам відкритим ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за вазаний період часу з документами, які стали підставою для їх відкриття;
відомості про рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомостей щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із зазначених рахунків та, які перераховували кошти на вказані рахунки, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення, за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2021 по всім розрахунковим рахункам, відкритим ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за вказаний період часу, з документами, які стали підставою для їх відкриття.
Встановити строк дії ухвали до 17 квітня 2025 р. включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1