Єдиний унікальний номер 725/1760/25
Номер провадження 1-кс/725/333/25
13.03.2025
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024262020001300 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.3 ст 190, ч.2 ст. 383 КК України, -
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального ОСОБА_4 та її матері ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, що знаходяться у розпорядженні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- оригіналу договору № 9/3-СТ від 14.04.2020 (від 26.12.2019), укладеного з ОСОБА_5 ; первинних бухгалтерських документів що стосуються проведення розрахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за укладеними договорами, а саме дані бухгалтерських облікових рахунків № 361 (покупці), № 371 (аванси видані), № 377 (інші дебітори ), № 631 (постачальники), № 681 (аванси отримані), № 685 (інші кредитори), або інших балансових рахунків, на яких обліковуються відомості про розрахунки в розрізі контрагентів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- інформацію про наявність заборгованості та прострочених зобов'язань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перед наведеними вище контрагентами по укладених договорах, а також інформацію про платежі, які надійшли на виконання зобов'язань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за укладеними ними договорами від ФОНП ОСОБА_7 за період з 2019 по 2023 роки.
Просить надати доступ до описаних документів.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання слідча не з'явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Представник ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів (в електронній та паперовій формі) з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналу договору № 9/3-СТ від 14.04.2020 (від 26.12.2019), укладеного з ОСОБА_5 ; первинних бухгалтерських документів що стосуються проведення розрахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за укладеними договорами, а саме дані бухгалтерських облікових рахунків № 361 (покупці), № 371 (аванси видані), № 377 (інші дебітори ), № 631 (постачальники), № 681 (аванси отримані), № 685 (інші кредитори), або інших балансових рахунків, на яких обліковуються відомості про розрахунки в розрізі контрагентів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- інформацію про наявність заборгованості та прострочених зобов'язань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перед наведеними вище контрагентами по укладених договорах, а також інформацію про платежі, які надійшли на виконання зобов'язань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за укладеними ними договорами від ФОНП ОСОБА_7 за період з 2019 по 2023 роки.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1