Справа № 192/2061/24
Провадження № 1-кс/192/14/25
Ухвала
Іменем України
22 січня 2025 року
Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024046570000019 від 09 лютого 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Дніпрі), а саме:
- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;
- рух коштів банківському рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 06.02.2024 по 04.07.2024 включно;
- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.02.2024 по 04.07.2024 включно;
- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 08.02.2024 до ЧЧ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.02.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень, які остання добровільно перерахувала із власної банківської карти, номер якої не пам?ятає, на банківський рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , завдавши матеріальні збитки заявниці на вказану суму. Гроші до теперішнього часу не повернуто. (ЖЄО № 1278 від 08.02.2024).
З допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона 06.02.2024 продавала куртку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході спілкування з невідомою особою по мобільному телефону за номером (т.м. НОМЕР_3 ) домовилися про продаж її куртки. В подальшому невідома особа під приводом купівлі куртки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно перерахувала із власної банківської карти, номер якої не пам?ятає, на банківський рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на загальну суму 8000 гривень. Після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до поліції.
Дізнавач посилається на те, що з метою всебічного, повного, об?єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
У судове засідання ні дізнавач, ні прокурор не з'явились. Представник Банку у судове засідання також не прибув. За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання потрібно відмовити з таких підстав.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання, 08.02.2024 до ЧЧ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.02.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень, які остання добровільно перерахувала із власної банківської карти, номер якої не пам'ятає, на банківський рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , завдавши матеріальні збитки заявниці на вказану суму. Гроші до теперішнього часу не повернуто.
09 лютого 2024 року було зареєстроване кримінальне провадження № 12024046570000019 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя звертає увагу, що у клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення, як того вимагає п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, а вказані лише частина статті та стаття закону України про кримінальну відповідальність, а саме ч. 1 ст. 361 КК України.
Слідчий суддя зазначає, що, як вбачається з пояснення ОСОБА_5 , кошти вона переказала на картку № НОМЕР_1 , тобто вказаний номер є номером саме банківської карти.
Слідчий суддя також звертає увагу, що згідно з Постановою Правління Національного банку від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» всі рахунки у банках України переведено на міжнародний формат банківського рахунку (IBAN). Міжнародний номер банківського рахунку складається з 29 символів.
Згідно з п. 2 вказаної постанови Правління Національного банку під час формування номера банківського рахунку заборонено використовувати номер платіжної картки.
Тобто, номер № НОМЕР_1 є номером банківської картки, а не банківського рахунку.
Разом з тим, клопотання дізнавачем заявлене саме щодо банківського рахунку з № НОМЕР_1 .
Тобто, клопотання заявлено щодо банківського рахунку, відкриття та наявності якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем не доведено.
Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів потрібно відмовити.
Керуючись ст.ст. 131, 159 - 163 КПК України,
постановив:
Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024046570000019 від 09 лютого 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1