Справа № 209/7912/24
Провадження № 1-кс/209/231/25
17 березня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024046790000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №12024046790000217 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.10.2024 невстановлена особа, спілкуючись за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «Iphone ІЗРго», заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 5657 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платежами, з належної йому банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , телефон не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
13.10.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 04.10.2024 він в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов інтернет- магазин техніки APPLE, де вирішив придбати б/в телефон Iphone 13 Pro за 6700 гривень. Далі ОСОБА_5 почав листуватися з продавцем, де останнії повідомив, що вищевказаний телефон є в наявності та вони працюють по передплаті, продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 погодившись на дані умови, через додаток А24 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 6700 гривень двома транзакціямн по 3350 гривень на банківську' картку, яку надав продавець у повідомленнях за № НОМЕР_2 . Приблизно через 10 хвилин, після перерахування грошових коштів, продавець видалив листування та ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встаноалення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра заволоділа чужим майном, а саме грошима, які належать потерпілому ОСОБА_5 на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант)' поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант)' поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант)' поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, а саме : банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: включаючи інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 04.10.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса) по теперішній час; інформацію про подальше переведення коштів через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_2 , які були переведені 04.10.2024 через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по зазначеним рахункам; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відсо осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів).
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 березня 2025 року до 17 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1