Справа № 166/864/23
Провадження 1-кс/166/143/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 березня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 12023035570000088 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
З клопотання слідує, що Сектором дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023035570000088 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2023 близько 14:16 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснюючи телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману і зловживання довірою, під приводом зменшення кредитного ліміту банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 49985,38 грн ОСОБА_5 , які останній переказав зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сусі 11200 грн з банківської картки НОМЕР_3 , згідно транзакції о 14:06 год. 26.06.2023 проведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит для отримання інформації про транзакції, які було проведено з даними грошовими коштами.
З отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіді сліду, що грошові кошти було переказано на банківську картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці НОМЕР_5 .
Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи, яка вчинила кримінальний проступок, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.
Старша дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.06.2023, випискою по картковому рахунку,відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,протоколом огляду предметів, підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023035570000088 від 28.06.2023 року за ч.1 ст.190 КК України.
Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд,
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв'язок НОМЕР_6 з можливістю вилучення інформації у філії - Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 копію інформації про операції з банківською карткою НОМЕР_5 у період з 25.06.2023 по 17.03.2025, а саме:
1) - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_5 за період з 25.06.2023 року по 17.03.2025 року, а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківської картки НОМЕР_5 ;
- копію документів, на підставі яких була відкрита банківська картка НОМЕР_5 ;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів);
- історію авторизації по банківській картці НОМЕР_5 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.
- інформацію про суму грошових коштів на банківській картці НОМЕР_5 станом на 14:16 год 26.06.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 17 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1