Справа № 314/885/25
Провадження № 1-кс/314/334/2025
06.03.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025082060000012 від 16.01.2025, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025082060000012 від 16.01.2025, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що У 2024 році невстановлені службові особи суб'єкта господарювання під час виконання договорів про надання послуг щодо капітального ремонту приміщень комунальної форми власності на території Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму понад 100 000 гривень.
Так, попередньою перевіркою та моніторингом було встановлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) у серпні-грудні 2024 року укладено 3 договори, сума кожного з яких перевищує 100 тис грн, зокрема, договір №0407 від 02.08.2024 на суму 1 019 417 гривень 00 копійок, предметом якого є капітальний ремонт приміщення підвального поверху, вбудованого в двоповерхову будівлю, переобладнаного під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір №2209 від 16.10.2024 на суму 498 277 гривень 00 копійок, предметом якого є капітальний ремонт приміщення підвального поверху, вбудованого в двоповерхову будівлю, переобладнаного під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір №2611 від 13.12.2024 на суму 100 039 гривень 00 копійок, предметом якого є поточний ремонт кімнати підвального поверху, переобладнаного під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Замовником в 2024 році згідно договорів №0407 від 02.08.2024, №2209 від 16.10.2024, №2611 від 13.12.2024 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано бюджетні кошти. Шляхом аналізу тендерної документації виявлено ймовірні дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів невстановленими особами.
Вказаними діями невстановленими посадових осіб під час проведення вищевказаних публічних закупівель було нанесено збитки місцевому бюджету на суму понад 100 тисяч гривень.
Відповідно до офіційної інформації, викладеної у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.02.2025 за вих.№1529/5/08-01-12-02-04, отриманого на відповідний запит слідчого, на ім'я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , відкрито банківський рахунок у форматі IBAN НОМЕР_3 (валюта рахунку 980- українська гривня).
Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу, огляду та вивчення документації, пов'язаної з веденням фінансово - господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , зміст якої, зокрема, безпосередньо потрібен для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та встановлення факту надходжень на рахунки вказаної особи-підприємця та перерахування з них грошових коштів від інших контрагентів, з якими були укладені відповідні договори, незаконне отримання (переведення, оприбуткування) таких коштів, що необхідно для об'єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Враховуючи вище викладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не булла піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження булла застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку у форматі IBAN НОМЕР_3 (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованому на ім'я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 01.08.2024 по 01.01.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити - 06.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
06.03.2025