Справа № 592/3650/25
Провадження № 1-кс/592/1730/25
17 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480001552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про надання банківських послуг.
Клопотання мотивує тим, що 18.05.2024 близько 16-10 год. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення (посилання) про отримання матеріальної допомоги, перейшовши за яким ввів дані своєї банківської картки. З банківських карток ОСОБА_5 списані грошові кошти на загальну суму 5570 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2024 надходили кошти на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 19.05.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480001552 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: рух коштів по банківському рахунку № с із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; документи щодо відкриття та використання по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; інформація щодо ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою із зазначенням дати та точного часу їх використання по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по коду власника по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2024 по 23.05.2024 включно.
Строк дії ухвали - до 14.04.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.