Справа № 202/9782/24
Провадження № 1-кс/202/1996/2025
13 березня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання заступника керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42023041110000159 від 10.08.2023 року, у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Магдебург Федеративної Республіки Німеччина, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, з вищою освітою, раніше не судимий,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло зазначене клопотанням.
В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42023041110000159, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.
14.01.2024 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Магдебург Федеративної Республіки Німеччина, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, маючого вищю освіту, раніше не судимий, оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оборону України», ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан.
У подальшому, правовий режим воєнного стану неодноразово продовжувався, в тому числі Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08 серпня 2024 року № 469/2024, затвердженого Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 23 липня 2024 року № 3891-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб.
Положеннями ст. 17 Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Більше того, згідно п. п. 1, 2 ст. 1, п. 4 ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України, військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни та забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
Так встановлено, що наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 292 від 03.08.2021 полковника ОСОБА_5 призначено на посаду військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 26.08.2021 зараховано до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У подальшому, наказом Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України №77 від 24.02.2022 полковника ОСОБА_5 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сухопутних військ Збройних Сил України.
Так, ОСОБА_5 при вступі до лав Збройних Сил України, відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», склав Військову присягу на вірність народу України та присягнув бути вірними та відданими українському народові, непохитно стояти на сторожі свободи і незалежності української держави, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок та неухильно дотримуватися Конституції та законів України.
Перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сухопутних військ Збройних Сил України полковник ОСОБА_5 знав та розумів, що відповідно до пункту 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» від 24 березня 1999 року, на нього, у тому числі, покладено обов'язки додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів, додержуватися визначених військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.
Так, Пікало достовірно відомо про те, що на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку згідно з указом Президента України від 24.02.2022 №68/2022 були утворені військові адміністрації, зокрема Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
Відповідно до п.5 ст.4 вищевказаного закону у разі набуття обласною державною адміністрацією статусу обласної військової адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, яку відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та підрозділах цивільного захисту без виключення зі списків особового складу.
Згідно з Положенням про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 №154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
Згідно з п.2 вищевказаного Положення територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у своїй діяльності керуються Конституцією та Законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, іншими нормативно-правовими актами.
Згідно з п. 145 розділу V Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого указом Президента України від 10.12.2008 №1 153/2008, військовослужбовці направляються у відрядження за рішенням командирів (начальників) військових частин або старших командирів (начальників), про що видається наказ командира (начальника) військової частини по стройовій частині.
Так перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сухопутних військ Збройних Сил України у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.05.2022 року, у ОСОБА_5 , виник умисел, направлений на розтрату грошових коштів, які виділяються з державного бюджету, як грошове забезпечення військовослужбовцям у вигляді грошового забезпечення та додаткової винагороди відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» у розмірі 30 000 гривень шляхом видачі офіційного документу - розпорядження про відрядження підлеглого йому особового складу на несення служби до Дніпропетровської обласної адміністрації, який фактично не буде виконувати функціональні обов'язки військовослужбовців ні в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки ні в Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
Розробивши план скоєння злочину, ОСОБА_5 прийшов висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно залучити осіб, із числа військовослужбовців роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 , які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого протиправного збагачення, однак фактично не бажають виконувати функціональні обов'язки військовослужбовців ні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ні будучи відрядженими на несення служби до Дніпропетровської ОДА але бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду та спільно з ним виявлять бажання взяти участь у вчиненні злочинів, а саме у заволодінні бюджетними коштами, у період воєнного стану.
У подальшому, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці, вступив у попередню злочинну змову з військовослужбовцем - стрільцем роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та стрільцем роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , на що останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, прийняли незаконну пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочину, а саме у заволодінні та розтраті грошовими коштами, виділеними з державного бюджету, у вигляді грошового забезпечення та додаткової винагороди відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» у розмірі 30 000 гривень, фактично не виконуючи функціональні обов'язки військовослужбовців.
Далі реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , користуючись своїми повноваженнями начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сухопутних військ Збройних Сил України, перебуваючи на безпосередньому місці несення служби, а саме в службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , вводячи в оману начальника відділу персоналу ОСОБА_8 , який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою розтрати грошових коштів надав наказ створити розпорядження про відрядження військовослужбовців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у зв'язку з службовою необхідністю на несення служби до Дніпропетровської ОДА, та в подальшому власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження про відрядження військовослужбовців ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , у зв'язку з службовою необхідністю на несення служби до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі якого начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 підполковником ОСОБА_10 було видано наказ про відрядження вище вказаних військовослужбовців, де останні фактично не виконували функціональні обов'язки військовослужбовців, тобто не перебували на несенні служби, однак отримували грошове забезпечення та додаткову винагороду відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» у розмірі 30 000 гривень.
Так, в період з 05.04.2022 по 24.03.2023, стрілець роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично не виконуючи функціональні обов'язки військовослужбовця в Дніпропетровській ОДА отримала на особистий банківський рахунок відкритий та емітований в АТ КБ «Приват Банк» за номером банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 518 057, 58 грн.
Так, в період з 05.04.2022 по 24.03.2023, стрілець роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично не виконуючи функціональні обов'язки військовослужбовця в Дніпропетровській ОДА отримала на особистий банківський рахунок відкритий та емітований в АТ КБ «Приват Банк» за номером банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 518 057, 58 грн.
Таким чином ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сухопутних військ Збройних Сил України, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою розтрати грошових коштів власним підписом засвідчив, тобто склав та видав, завідомо неправдивий офіційний документ - розпорядження про відрядження військовослужбовців ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які фактично не виконуючи функціональні обов'язки військовослужбовців, однак отримували грошове забезпечення та додаткові винагороди на загальну суму 1 036 115,16 гривень в результаті чого було спричинено збитки державі на загальну суму 1 036 115,16 гривень, що в 835 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Умисні дії ОСОБА_5 виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
14.01.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191КК України.
16.01.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду
м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком до 13.03.2025 року включно.
Під час розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 слідчий суддя дійшов до висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.
11.02.2025 колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду до підозрюваного ОСОБА_5 застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 13 березня 2025 року.
На вказаний строк покласти на ОСОБА_5 наступні обов'язки:
-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом;
-повідомляти слідчого, прокурара чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
-здати на зберігання до відповідниз органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на віїзд з України і в'їзд в Україну;
-не відлучатись без поважних причин з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, суду, слідчого судді.
Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8-ми (восьми) років.
Також до Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері східного регіону подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023041110000159 до 3-х місяців, тобто до 14.04.2025.
Досудовим розслідуванням планується, провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: Поновити свідчення свідків у кримінальному провадженні з уточнення відомостей; Повідомити про зміну підозри ОСОБА_5 ; Повідомити про підозру іншим фігурантам кримінального провадження; Оновити характеризуючий матеріал; Отримати ухвалу слідчого судді на примусовий відбір біологічних зразків; Здійснити аналіз руху коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ; Надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження;
Виконати вимоги ст. 290 КПК України; Скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні, затвердити його у процесуального керівника;
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у продовженні застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді домашнього арешту з покладанням обов'язків передбачених ч. 4 ст. 194 КПК України, оскільки відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена та продовжують існувати наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваним тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією майна, вік та стан здоров'я підозрюваного не перешкоджають триманню під вартою, також, підозрюваний ОСОБА_5 розуміє, що йому повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у інкримінованому йому злочину, має соціальні зв'язки з іншими особами на території на території України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду;
Здійснювати незаконний вплив на учасників кримінального провадження з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваного та у подальшому обвинуваченого, оскільки: незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, йому відомі їх анкетні данні, з метою схилу їх відмови від дачі показів чи зміни показів на користь підозрюваного та у подальшому обвинуваченого, перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, в тому числі шляхом перешкоджанню участі свідків у проведенні подальших слідчих дій, тощо; незаконно впливати на інших осіб, яким не повідомлено про підозру на сьогоднішній день, шляхом погроз, застосуванням фізичної сили, або підкупу оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, йому відомі їх анкетні данні, оскільки майновий стан інших співучасників злочину залежить виключно від кожного з підозрюваних; окрім того, органом досудового розслідування встановлюються інші співучасники злочину, і залишаючись на свободі підозрюваний ОСОБА_5 може інформувати їх про хід досудового розслідування, та здійснювати інші дії, направлені на перешкоджання встановленню всіх співучасників злочину, в тому числі забезпечити їх переховування. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити повторно вчиняти кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрюваний схильний до їх вчинення, що підтверджується встановленими під час досудового розслідування фактами, репутацією самого підозрюваного, ніде не працевлаштований, що надає органам досудового розслідування підстави вважати, що підозрюваний існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих в наслідок скоєння злочинів. Враховуючи вищевикладене, знаходячись на свободі, з метою отримання прибутку підозрюваний, може повторно вчиняти аналогічні або інші кримінальні правопорушення.
У зв'язку із наявністю вищевказаних ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного та їх обгрунтованості, є необхідність у продовженні строку дії обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного.
Продовження такого запобіжного заходу є вимушеною необхідністю, яка зумовлена забезпеченням виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов'язків, а також з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків чи інших підозрюваних; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Слідчий зазначає, що доцільно продовжити строк дії обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , і таким чином запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків чи інших підозрюваних; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, в зв'язку з чим звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи викладені в ньому та пояснив, що підозра, пред'явлена ОСОБА_5 та ризики, викладені у клопотанні обґрунтовані, підтверджується належними доказами, за період досудового розслідування не зменшились та продовжують існувати. Просив продовжити підозрюваному запобіжний захід у домашнього арешту.
Захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення вказаного клопотання.
Заслухавши прокурора, захисника та підозрюваного, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя виходить з наступного.
Положеннями ч.2 ст.177 КПК України, визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42023041110000159 від 10.08.2023 року
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наданими слідчому судді копіями матеріалів кримінального провадження, а саме: Рапорт про виявлення кримінального правопорушення; Довідка щодо грошового забезпечення та інших одноразових виплат видана на ОСОБА_6 ; Довідка щодо грошового забезпечення та інших одноразових виплат видана на ОСОБА_7 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.04.2022 року N?68 щодо призову та призначення солдата ОСОБА_7 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.04.2022 року N?68 щодо призову та призначення солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.05.2022 року 1699 щодо вибуття у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.05.2022 року N?5/40/1656 про направлення у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія посвідчень про відрядження N?8 та N?9 від 04.05.2022 солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.06.2022 року N?130 щодо повернення з відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.07.2022 року N?160 щодо вибуття у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.07.2022 року N?5/40/3231 про направлення у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія посвідчень про відрядження N?16 та N?17 від 04.07.2022 солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.07.2022 року N?187 щодо повернення з відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.08.2022 року N?212 щодо вибуття у відрядження солдата ОСОБА_11 та солдата ОСОБА_6 ; Копія розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.08.2022 року N?5/40/4234 про направлення у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія посвідчень про відрядження N?24 та N?25 від 25.08.2022 солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.09.2022 року N?245 щодо повернення з відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.10.2022 року N?268 щодо вибуття у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.10.2022 року N?5/40/5305 про направлення у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія посвідчень про відрядження N?30 та N?31 від 20.10.2022 солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.11.2022 року N?295 щодо повернення з відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.11.2022 року N?301 щодо вибуття у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.11.2022 року N?5/40/5982 про направлення у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія посвідчень про відрядження N?34 та N?35 від 22.11.2022 солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.08.2022 року N?328 щодо повернення з відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2022 року N?339 щодо вибуття у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23.12.2022 року N?5/40/6780 про направлення у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія посвідчень про відрядження N?38 та 1639 від 30.12.2022. солдата ОСОБА_12 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із накау начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.01.2023 року N?26 щодо повернення з відряджених солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.02.2023 року N?59 щодо вибуття у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23.02.2023 року N?5/40/1471 про направлення у відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія рапорту щодо повернення з відрядження від 24.03.2023 солдата ОСОБА_7 ; Копія рапорту щодо повернення з відрядження від 24.03.2023 солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.03.2023 року N?83 щодо повернення з відрядження солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.03.2023 року N?83 щодо звільнення у запас солдата ОСОБА_7 ; Витяг із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.03.2023 року N?83 щодо звільнення у запас солдата солдата ОСОБА_6 ; Копія витягу з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.03.2023 року N?36-PС щодо звільнення у запас солдата ОСОБА_7 та солдата ОСОБА_6 ; Копія рапорту щодо здачі посади від 24.03.2023 солдата ОСОБА_7 ; Копія обхідного листка солдата ОСОБА_7 ; Копія рапорту щодо щодо здачі посади від 24.03.2023 солдата ОСОБА_6 ; Копія обхідного листка солдата ОСОБА_6 ; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2024; Відповідь на запит від Дніпропетровської ОДА від 13.08.2024; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.10.2024; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.09.2024; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.09.2024; Відповідь на запит від Дніпропетровської ОДА від 29.08.2024; Протокол допиту свідка ОСОБА_13 ; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.11.2024; Відповідь на запит від ВЧ. А1314; Відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Довідка щодо відпрацювання технічної інформації; Протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; Протокол пред'явлення для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_14 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_15 ; Протокол пред'явлення для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_15 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_16 ; Протокол пред'явлення для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_16 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_17 ; Протокол пред'явлення для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_17 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_18 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_8 ; Висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 18.02.2025 №CE-19/104-25/6835; Висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 28.01.2025 №CE-19/105-25/694-EК; Іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.
При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов'язково мають бути настілки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.
14.01.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191КК України.
16.01.2025 слідчим суддею Індустріального районного суду
м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком до 13.03.2025 року включно.
Під час розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 слідчий суддя дійшов до висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.
11.02.2025 колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду до підозрюваного ОСОБА_5 застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 13 березня 2025 року
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Перевіряючи доводи клопотання прокурора на предмет наявності ризиків, встановлена наявність ризику, передбаченого п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні корисливого кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Також підозрюваний, будучи колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОК “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » СВ ЗСУ може здійснювати вплив на свідків , оскільки ОСОБА_5 відомі їх анкетні дані та місце роботи, разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання , також підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, так як на цей час не встановлені усі обставини цього кримінального правопорушення.
Не є доведеним ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, так як підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий.
Вказані ризики на даний час не змінилися.
Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 3-х місяців тобто до 14.04.2025.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що в термін дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 завершити досудове розслідування було неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо нього залишається.
Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні, особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров'я, а також те, що підозрюваний має постійне місце мешкання, офіційно працевлаштований, має позитивну характеристику, вважає за необхідно задовольнити клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196, 199, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає в забороні підозрюваному залишати житло у період часу з 22.00 години до 06.00 години наступної доби за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування, до 14 квітня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов'язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; - не відлучатися без поважних причин з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, суду, слідчого судді.
Ухвала слідчого судді діє, в межах строку досудового розслідування, тобто по 14 квітня 2025 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали направити до ГУНП в Дніпропетровській області за зареєстрованим місцем проживання підозрюваного, для забезпечення контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_5 під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1