Справа № 171/587/25
1-кс/171/120/25
Іменем України
14 березня 2025 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12025046410000001 від 07.01.2025 року тимчасово виконуючим обов'язки начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів,-
встановив:
28.02.2025 року тимчасово виконуючий обов'язки начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 05.01.2025 заявник ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров та в подальшому зв'язавшись по номеру телефону НОМЕР_1 з невідомою особою домовився про купівлю дров та через деякий час, заявник, будучи введеним в оману, добровільно, перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 власні грошові кошти в сумі 7500 гривень у вигляді предоплати за придбання дров, після чого продавець на повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 7500 гривень, чим спричинила йому майнової шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що 05.01.2024 останній перебував вдома та в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов об'яву про продаж дров. Близько о 13:20 годині потерпілий зателефонував на номер телефону, що був вказаний в об'яві 0664251807, з якого взяв слухавку невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови з продавцем потерпілий домовився з ним про купівлю дров об'ємом близько 6-ти кубів дерева дуба та акації та близько 3-х кубів обрізаних дошок. Домовились також за ціну в сумі 7500 гривень. Далі, продавець диктував потерпілому номер своєї банківської картки по телефону № НОМЕР_3 , після чого він перерахував свої власні грошові кошти в сумі 7500 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену продавцем банківську картку. Після цього продавець повідомив, що на 09:00 годину наступного дня доставить дрова йому додому. Наступного дня о 09:00 годині потерпілий зателефонував продавцю щоб дізнатись за товар, останній відповів, що на зазначений час не виходить доставити товар, тому прибуде десь приблизно о 10:00 -11:00 год. В зазначений час товар так доставлено і не було, на дзвінки продавець не відповідає, грошові кошти йому не повернуто.
Внаслідок дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 7500 гривень.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення,, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 год. 01.05.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 05.01.2025 із зазначенням інформації щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);
3) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. 01.05.2025 по 23:59 год. 01.05.2025 року.
Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;
Строк дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: