Справа № 296/1951/25
1-кс/296/953/25
Іменем України
(повний текст)
03 березня 2025 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000826 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -
встановив:
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, що вилучене 18.02.2025 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: Банківські картки ПриватБанк: Visa Gold № НОМЕР_1 до 05/27; Visa Gold № НОМЕР_2 до 05/27; Visa Gold № НОМЕР_3 до 05/27; Для виплат № НОМЕР_4 до 07/27; Банківські картки Monobank: № НОМЕР_5 до 08/29; № НОМЕР_6 до 10/27; Банківські картки Ощадбанк: World debit № НОМЕР_7 до 04/28, на ім'я ОСОБА_7 , ps. USD; World debit № НОМЕР_8 до 06/27, на ім'я ОСОБА_7 , ps. EUR; World debit № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_7 , ps. 05/019; World debit № НОМЕР_10 до 10/27; Довідки на ім'я ОСОБА_6 , надані до акту огляду медико-соціальною експертною комісією у кількості - 3 довідки (три шт.); Картки реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку у кількості - 3 картки (три шт.); Довідку за реквізитами, видану ОСОБА_8 , з додатками копій паспорту на - 2 аркушах (два аркуші); Медична документація на ім'я ОСОБА_6 у кількості - 6 аркушів (шість аркушів); Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_6 .
В обґрунтування поданого клопотання cлідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024060000000826 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що не пізніше 05.02.2025 у ОСОБА_6 та іншої наразі достовірно невстановленої особи, з якою ОСОБА_6 попередньою вступив у попередню змову (далі - Особа), виник умисел, спрямований на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
18.02.2025 у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України за адресою АДРЕСА_2 затримано ОСОБА_6 .
18.02.2025 відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, на яке потрібно накласти арешт.
18.02.2025 вказане майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Необхідність накладення арешту слідчий обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому. Вказав, що банківські картки потрібні органу досудового розслідування для дослідження обставин нарахування грошових коштів, від осіб, що можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, довідки та акти МСЕК потрібно оглянути і за потреби призначити відповіді експертизи. Щодо тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, то не наполягає на накладенні на нього арешту.
Представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що відсутні підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_6 , вважає, що орган досудового розслідування не довів, яке саме доказове значення вищевказані речі та документи мають для даного кримінального провадження.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що 18 лютого 2025 року в період з 17 год. 12 хв. по 18 год. 20 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , на підставі ч.3 ст.233 КПК України, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено:
1. Банківські картки ПриватБанк:
- Visa Gold № НОМЕР_1 до 05/27;
- Visa Gold № НОМЕР_2 до 05/27;
- Visa Gold № НОМЕР_3 до 05/27;
- Для виплат № НОМЕР_4 до 07/27;
2. Банківські картки Monobank:
- № НОМЕР_5 до 08/29;
- № НОМЕР_6 до 10/27;
3. Банківські картки Ощадбанк:
- World debit № НОМЕР_7 до 04/28, на ім'я ОСОБА_7 , ps. USD;
- World debit № НОМЕР_8 до 06/27, на ім'я ОСОБА_7 , ps. EUR;
- World debit № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_7 , ps. 05/019;
- World debit № НОМЕР_10 до 10/27;
4. Довідки на ім'я ОСОБА_6 , надані до акту огляду медико-соціальною експертною комісією у кількості - 3 довідки (три шт.);
5. Картки реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку у кількості - 3 картки (три шт.);
6. Довідку за реквізитами, видану ОСОБА_8 , з додатками копій паспорту на - 2 аркушах (два аркуші);
7. Медична документація на ім'я ОСОБА_6 у кількості - 6 аркушів (шість аркушів);
8. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_6 .
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майором поліції ОСОБА_3 від 18 лютого 2025 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000826 від 15.11.2024.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.02.2025 у справі № 296/1931/25 надано дозвіл на проведення обшуку 18.02.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 18.02.2025; повідомленням про підозру від 18.02.2025; протоколом допиту підозрюваного від 18.02.2025; протоколом про результати НСРД від 10.02.2025; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту (відкритого фіксування) від 18.02.2025; протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів від 18.02.2025; протоколами обшуку від 18.02.2025; постановою про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до участі у проведенні НСРД від 05.02.2025; протоколом допиту свідка від 05.02.2025; протоколом (додаткового) допиту свідка від 18.02.2025; інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 14.02.2025; повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлю від 17.02.2025; ухвалою суду №296/1931/25 від 21.02.2025; постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 18.02.2025.
Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене 18 лютого 2025 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки ПриватБанк:Visa Gold № НОМЕР_1 до 05/27; Visa Gold № НОМЕР_2 до 05/27; Visa Gold № НОМЕР_3 до 05/27; для виплат № НОМЕР_4 до 07/27; банківські картки Monobank: № НОМЕР_5 до 08/29; № НОМЕР_6 до 10/27; банківські картки Ощадбанк: World debit № НОМЕР_7 до 04/28, на ім'я ОСОБА_7 , ps. USD; World debit № НОМЕР_8 до 06/27, на ім'я ОСОБА_7 , ps. EUR; World debit № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_7 , ps. 05/019; World debit № НОМЕР_10 до 10/27, - може містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідає на даному етапі досудового розслідування ознакам речових доказів у кримінальному провадженні №12024060000000826 від 15.11.2024, отже клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
При цьому слідчий суддя враховує, що вилучені банківські картки могли використовуватись у злочинній діяльності.
Що стосується необхідності накладення арешту на: довідки на ім'я ОСОБА_6 , надані до акту огляду медико-соціальною експертною комісією у кількості - 3 довідки (три шт.); картки реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку у кількості - 3 картки (три шт.); довідку за реквізитами, видану ОСОБА_8 , з додатками копій паспорту на - 2 аркушах (два аркуші); медичну документацію на ім'я ОСОБА_6 у кількості - 6 аркушів (шість аркушів); тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_6 , то в ході розгляду клопотання слідчим не доведено, що вони мають будь-яке доказове значення для кримінального провадження.
Враховуючи наведене у сукупності, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000826 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- банківські картки ПриватБанк:Visa Gold № НОМЕР_1 до 05/27; Visa Gold № НОМЕР_2 до 05/27; Visa Gold № НОМЕР_3 до 05/27; для виплат № НОМЕР_4 до 07/27;
- банківські картки Monobank: № НОМЕР_5 до 08/29; № НОМЕР_6 до 10/27;
- банківські картки Ощадбанк: World debit № НОМЕР_7 до 04/28, на ім'я ОСОБА_7 , ps. USD; World debit № НОМЕР_8 до 06/27, на ім'я ОСОБА_7 , ps. EUR; World debit № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_7 , ps. 05/019; World debit № НОМЕР_10 до 10/27.
Відмовити в накладенні арешту на: довідки на ім'я ОСОБА_6 , надані до акту огляду медико-соціальною експертною комісією у кількості - 3 довідки (три шт.); картки реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку у кількості - 3 картки (три шт.); довідку за реквізитами, видану ОСОБА_8 , з додатками копій паспорту на - 2 аркушах (два аркуші); медичну документацію на ім'я ОСОБА_6 у кількості - 6 аркушів (шість аркушів); тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_6 .
Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Повний текст ухвали складено: 07.03.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1