Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1941/25
Номер провадження 1-кс/711/544/25
11 березня 2025 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчий - ОСОБА_4 ,
користувача майна - ОСОБА_5 ,
адвоката - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72024111400000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -
Начальник відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 06.03.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки Nissan Х-ТRAIL, реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: м. Черкаси, вул. Козацька, 5, 4-й під'їзд та яке вилучене 06.03.2025 в ході проведення обшуку території та приміщень станції технічного обслуговування транспортних засобів,що розташована за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 7А/1, яка перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, представники ГО «Вільні Волонтери», код ЄДРПОУ 44740333, за попередньою змовою та спільно з іншими особами, під час воєнного стану, здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, за результатами оперативно-розшукових заходів, слідчих (процесуальних) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками встановлено, що у період з 01.12.2023 по теперішній час, на території м. Черкаси та Черкаської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з представниками ГО «Вільні Волонтери», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, а саме директором організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 , співзасновником організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , а також разом із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_7 , налагодили механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів, які являються гуманітарною допомогою для потреб ЗС України, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх тимчасовою реєстрацією та реалізацією за готівкові кошти зацікавленим цивільним особам.
ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 з метою реалізації своїх злочинних намірів використовують представників ГО «Вільні Волонтери», від якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення. Реєстрація автотранспортних засобів проводиться в ТСЦ МВС на ГО «Вільні Волонтери» із видачею тимчасового реєстраційного талону.
В подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 здійснюють продаж таких транспортних засобів, різного класу, включаючи бізнес класу, шляхом розміщення оголошень на Інтернет платформі OLX по заниженій ринковій вартості зацікавленим особам за готівкові кошти. Реалізація транспортних засобів здійснюється на підставі доручення вказаної громадської організації.
Згідно даних Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги за період з 01.12.2023 по теперішній час ГО «Вільні Волонтери» ввезено на територію України близько 250 автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗС У країни.
В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими членами злочинної групи та зацікавленими особами, біля під?зду та на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , проводяться робочі зустрічі та у вказаному місці вони обмінюються документами щодо незаконного продажу транспортних засобів (гуманітарної допомоги).
Також, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що для зберігання та ремонту транспортних засобів, перед реалізацією члени злочинної групи використовують територію діючої станції технічного обслуговування транспортних засобів, керівником якої є ОСОБА_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім того, на підставі ухвал слідчого судді Черкаського апеляційного суду, відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - з терміналів мобільного зв?язку, якими вони користуються, під час проведення яких встановлено, що останні спілкуються із ОСОБА_7 , планують свою злочинну діяльність, обговорюють злочинні наміри, щодо завезення на територію України легкових автомобілів, у вигляді гуманітарної допомоги та їх подальший продаж.
Також за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що основним джерелом доходу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є незаконний продаж транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».
Встановлено, що ОСОБА_7 для забезпечення своєї протиправної діяльності, зв?язку з членами злочинної групи, обговорення злочинних намірів, підбору покупців автомобілів, користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 .
Крім того встановлено, що ОСОБА_7 у власному користуванні має автомобіль марки Nissan Х-ТRAIL, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2005 року випуску, який використовує для забезпечення своєї незаконної діяльності, зберігає та перевозить в ньому документи щодо незаконного продажу транспортних засобів (легкових автомобілів), які являються гуманітарною допомогою, зареєстрованих на ГО «Вільні Волонтери».
Згідно реєстраційної картки транспортного засобу - власником автомобіля марки Nissan Х-ТRAIL, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2005 року випуску, є ОСОБА_15 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб є дружиною ОСОБА_7 .
Користування ОСОБА_7 автомобілем марки Nissan Х-ТRAIL, реєстраційний номер НОМЕР_1 , також підтверджується даними протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем - станцією технічного обслуговування транспортних засобів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , в ході проведення якої зафіксовано неодноразове перебування ОСОБА_7 за кермом даного автомобіля.
06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук автомобіля марки Nissan Х-ТRAIL, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився біля місця проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:
- посвідчення ГО «Вільні Волонтери» № НОМЕР_3 видане на ім'я ОСОБА_7 , волонтер - водій, 0939612399, керівник /підпис/ ОСОБА_9 ГО м. Черкаси Вільні Волонтери, код ЄДРПОУ 44740333;
- технічний паспорт № J724778 на ТЗ «Smart» №WME01MC01YH085077 з відтиском печатки червоного кольору «Гуманітарна допомога продаж заборонено»;
- тимчасовий реєстраційний талон XXP 087917 НОМЕР_4 , дата першої реєстрації в Україні 06.082024 ГО «Вільні Волонтери» м. Черкаси вул. Самійли Кішки, 210, виданий ТСЦ 7141 «Smart Fortwo» №WME01MC01YH085077;
- лист ГО «Вільні Волонтери» щодо користування ТЗ «Smart Fortwo» НОМЕР_4 тимчасовий талон за № XXP 087917 ОСОБА_7 ;
- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо ТЗ «Smart» №WME01MC01YH085077 та «Honda» № SHSRE6890E003318;
- наказ ВО «Вільні Волонтери» виданий керівником ГО ОСОБА_9 від 06.08.2024 щодо закріплення за ТЗ «Smart Fortwo» ОСОБА_7 ;
- завірена копія тимчасового реєстраційного талону XXP 087917 «Smart Fortwo»;
- посвідчення водія та посвідчення волонтера на ім'я ОСОБА_7 ;
- бланк акт прийому - передачі ТЗ на фізичну особу військовослужбовцям за 2024 року в 4-х примірниках з відтиском печатки ОСОБА_9 /підпис/;
- технічний паспорт на іноземній мові на ТЗ «Toyota Avensis» SB1ED56L10E043116;
- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо ТЗ «Toyota Avensis» SB1ED56L10E043116;
- лист звернення за №2501/4310 від 23.11.2024 на ім'я керівника ГО «Вільні Волонтери» про надання допомоги у вигляді автомобілів від командира військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_16 /підпис/ з відтиском печатки;
- лист звернення за №2501/4311 від 23.11.2024 на ім'я керівника БО «Благодійний фонд «Відродження сили Української нації» ОСОБА_17 про надання допомоги у вигляді автомобілей від командира військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_16 /підпис/ з відтиском печатки;
- автомобіль Nissan Х-ТRAIL, д.н.з. НОМЕР_1 та ключ до нього.
06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук території та приміщень станції технічного обслуговування транспортних засобів,що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таяка належить ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
- системний блок «LG», який містить месенджери «Телеграм», «Вайбер»;
- чорнові записи, в яких знаходить інформація щодо транспортних засобів, які ввезені із-за кордону;
- акти приймання - передачі транспортних засобів на фізичну особу військовослужбовцям;
- договори про проводження волонтерської діяльності;
- пусті договори про проводження волонтерської діяльності;
- пусті акти приймання - передачі транспортного засобу;
- договори про надання послуг для забезпечення потреб безпеки і оборони;
- документи щодо перетину державного кордону України на транспортні засоби;
- фотокартки громадян;
- пусте посвідчення волонтера;
- wi-fi роутер, із сім - карткою Model T-CDE-301K ІР: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
- номерні знаки транспортних засобів :
1) OPR D 183 в кількості 2 шт.;
2) 8565 CK в кількості 2 шт.;
3) LGZ 549 в кількості 2 шт.;
4) FDJ 694 в кількості 2 шт.;
5) MRB 969 в кількості 2 шт.;
6) UEU251 в кількості 2 шт.;
7) FCG 730 в кількості 2 шт.;
8) EBP 474 в кількості 2 шт.;
9) 516 BLX в кількості 2 шт.;
10) FDP 760 в кількості 1 шт.
06.03.2025 старшим слідчим в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , вище вказані документи, автомобіль Nissan Х-ТRAIL, д.н.з. НОМЕР_1 , ключ до нього, комп'ютерна техніка, знаки транспортних засобів, предмети та речі, що вилучено 06.03.2025 в ході проведення обшуку вказаного транспортного засобу, що знаходився за адресою: м. Черкаси, вул. Козацька, 5, 4-й під'їзд та обшуку приміщень станції технічного обслуговування транспортних засобів,що розташована за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 7А/1 - визнані речовими доказами, так як використовувався для вчинення протиправних дій, зокрема в якому ОСОБА_7 перевозив документи ГО «Вільні Волонтери», та знаки транспортних засобів, які можуть бути використані, як доказ причетності особи (осіб) до вчинення кримінальних правопорушень та мають бути дослідженими щодо наявності інформації про осіб та їх причетності, та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Ініціатор клопотання вказує, що враховуючи те, що вилучений автомобіль Nissan Х-ТRAIL, д.н.з. НОМЕР_1 з ключем до нього та знаки транспортних засобів, мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження, мають значення для проведення необхідних подальших слідчих дій, можуть містити на собі сліди злочину, тому для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні відчуження, розпорядження та користування, так як їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та повідомив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72024111400000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України. Встановлено, що група осіб здійснює незаконний продаж автомобільної техніки, ввезеної на територію України як гуманітарна допомога. Під час санкціонованого обшуку було вилучено ряд предметів, які мають статус тимчасово вилученого майна та визнані речовими доказами. Додав, щодо автомобіля Nissan Х-ТRAIL, д.н.з. НОМЕР_1 , він перебуває у користуванні ОСОБА_7 , за його допомогою здійснювалися вчинення кримінальних правопорушень. Просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вказане у клопотанні майно.
Слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання.
Адвокат ОСОБА_6 заперечив проти накладення арешту на автомобіль. Окрім цього, в судовому засіданні надав для огляду оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 . Та повідомив, що з вказаного свідоцтва слідує, що автомобіль Nissan Х-ТRAIL, д.н.з. НОМЕР_1 має первинну реєстрацію 2013 року та придбаний подружжям у 2016 році. Додав, що автомобіль використовувався ОСОБА_7 у повсякденному житті, не містить ознак вчинення кримінального правопорушення, отже не може бути речовим доказом. Просить повернути автомобіль. Щодо накладення арешту на номерні знаки не заперечує.
ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримав думку адвоката.
Власник автомобіля ОСОБА_15 , ОСОБА_18 в судове засідання не з'явилися, причину неявки не повідомили, про час, дату та місце судового засідання повідомлялися належним чином.
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №72024111400000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.
Так, підставами для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стало повідомлення, про те, що невстановлені особи, спільно з представниками ГО «Вільні Волонтери» (код ЄДРПОУ 44740333), діючи повторно у період з 01.12.2023 здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги та укладають правочини щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.
Також встановлено, що 06.03.2025 в період часу з 10 год. 46 хв. до 12 год. 01 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.03.2025 (справа №711/1705/25) проведено обшук в автомобілі марки Nissan Х-ТRAIL, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився біля місця проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено: посвідчення ГО «Вільні Волонтери» № НОМЕР_3 видане на ім'я ОСОБА_7 , волонтер - водій, 0939612399, керівник /підпис/ ОСОБА_9 ГО м. Черкаси Вільні Волонтери, код ЄДРПОУ 44740333; технічний паспорт № J724778 на ТЗ «Smart» №WME01MC01YH085077 з відтиском печатки червоного кольору «Гуманітарна допомога продаж заборонено»; тимчасовий реєстраційний талон XXP 087917 НОМЕР_4 , дата першої реєстрації в Україні 06.082024 ГО «Вільні Волонтери» м. Черкаси вул. Самійли Кішки, 210, виданий ТСЦ 7141 «Smart Fortwo» №WME01MC01YH085077; лист ГО «Вільні Волонтери» щодо користування ТЗ «Smart Fortwo» НОМЕР_4 тимчасовий талон за № XXP 087917 ОСОБА_7 ; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо ТЗ «Smart» №WME01MC01YH085077 та «Honda» № SHSRE6890E003318; наказ ВО «Вільні Волонтери» виданий керівником ГО ОСОБА_9 від 06.08.2024 щодо закріплення за ТЗ «Smart Fortwo» ОСОБА_7 ; завірена копія тимчасового реєстраційного талону XXP 087917 «Smart Fortwo»; посвідчення водія та посвідчення волонтера на ім'я ОСОБА_7 ; бланк акт прийому - передачі ТЗ на фізичну особу військовослужбовцям за 2024 року в 4-х примірниках з відтиском печатки ОСОБА_9 /підпис/; технічний паспорт на іноземній мові на ТЗ «Toyota Avensis» SB1ED56L10E043116; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо ТЗ «Toyota Avensis» SB1ED56L10E043116; лист звернення за №2501/4310 від 23.11.2024 на ім'я керівника ГО «Вільні Волонтери» про надання допомоги у вигляді автомобілей від командира військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_16 /підпис/ з відтиском печатки; лист звернення за №2501/4311 від 23.11.2024 на ім'я керівника БО «Благодійний фонд «Відродження сили Української нації» ОСОБА_17 про надання допомоги у вигляді автомобілів від командира військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_16 /підпис/ з відтиском печатки; автомобіль Nissan Х-ТRAIL, д.н.з. НОМЕР_1 та ключ до нього.
06.03.2025 в період часу з 09 год. 34 хв. до 12 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.03.2025 (справа №711/1706/25) проведено обшук території та приміщень станції технічного обслуговування транспортних засобів,що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таяка належить ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено: системний блок «LG», який містить месенджери «Телеграм», «Вайбер»; чорнові записи, в яких знаходить інформація щодо транспортних засобів, які ввезені із-за кордону; акти приймання - передачі транспортних засобів на фізичну особу військовослужбовцям; договори про проводження волонтерської діяльності; пусті договори про проводження волонтерської діяльності; пусті акти приймання - передачі транспортного засобу; договори про надання послуг для забезпечення потреб безпеки і оборони; документи щодо перетину державного кордону України на транспортні засоби; фотокартки громадян; пусте посвідчення волонтера; wi-fi роутер, із сім - карткою Model T-CDE-301K ІР: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 ; номерні знаки транспортних засобів: 1) OPR D 183 в кількості 2 шт.; 2) 8565 CK в кількості 2 шт.; 3) LGZ 549 в кількості 2 шт.; 4) FDJ 694 в кількості 2 шт.; 5) MRB 969 в кількості 2 шт.; 6) UEU251 в кількості 2 шт.; 7) FCG 730 в кількості 2 шт.; 8) EBP 474 в кількості 2 шт.; 9) 516 BLX в кількості 2 шт.; 10) FDP 760 в кількості 1 шт.
06.03.2025 постановою старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 вище вказані документи, автомобіль Nissan Х-ТRAIL, д.н.з. НОМЕР_1 , ключ до нього, комп'ютерна техніка, знаки транспортних засобів, предмети та речі, що вилучено 06.03.2025 в ході проведення обшуку вказаного транспортного засобу, що знаходився за адресою: м. Черкаси, вул. Козацька, 5, 4-й під'їзд та обшуку приміщень станції технічного обслуговування транспортних засобів,що розташована за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 7А/1 - визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
Положення статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, передбачають, що будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 06.03.2025 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.03.2025 (справа №711/1705/25) та ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.03.2025 (справа №711/1706/25), під час якого було виявлено та вилучено перелічені у клопотанні документи, предмети та речі, клопотання про арешт направлено до суду 07.03.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст. 236 КПК України).
Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові.
Отже, судом встановлено, що тимчасово вилучені під час проведення 06.03.2025 обшуків на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.03.2025 (справа №711/1705/25) та ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.03.2025 (справа №711/1706/25), під час яких було виявлено та вилучено перелічені у клопотанні документи, предмети та речі, відомості про які зазначено в протоколах обшуків - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки є об'єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Вилучені документи та речі можуть містити доказове значення у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В свою чергу, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на автомобіль Nissan Х-ТRAIL, д.н.з. НОМЕР_1 з ключем до нього, який виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 06.03.2025 та який знаходився біля будинку № 5 по вулиці Козацькій в м. Черкаси, власником якого є ОСОБА_15 , 1985 р.н., та яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки жодна підстава щодо застосування арешту на вказаний автомобіль не доведена. Також не зазначено, які обставини можуть бути доказані чи спростовані саме цим доказом. Вказаний автомобіль з ключем до нього мають статус тимчасово вилучених речей і підлягають поверненню власнику чи законному володільцю. Окремому врахуванню підлягає і та обставина, що вказаний автомобіль придбаний подружжям задовго до оголошення воєнного стану в країні та не має відношення до майна, що перетинало кордон як гуманітарна допомога.
При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -
Клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72024111400000032 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
- номерні знаки транспортних засобів 1) OPR D 183 в кількості 2 шт.; 2) 8565 CK в кількості 2 шт.; 3) LGZ 549 в кількості 2 шт.; 4) FDJ 694 в кількості 2 шт.; 5) MRB 969 в кількості 2 шт.; 6) UEU251 в кількості 2 шт.; 7) FCG 730 в кількості 2 шт.; 8) EBP 474 в кількості 2 шт.; 9) 516 BLX в кількості 2 шт.; 10) FDP 760 в кількості 1 шт., які виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 06.03.2025 території та приміщень станції технічного обслуговування транспортних засобів,що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таяка належить ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , з метою збереження речових доказів.
Арешт накласти шляхом встановлення заборонити відчуження та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.
В іншій частині відмовити.
Тимчасово вилучене майно підлягає поверненню власнику чи/або належному користувачу.
Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено та проголошено 13.03.2025.
Слідчий суддя: ОСОБА_1