Справа № 459/822/25
Провадження № 1-кс/459/266/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025141150000114 від 13.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що у період часу з 02.03.2022 по 06.10.2024, ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, діючи в умовах воєнного стану, введеного 24.02.2022 на підставі Указу Президента України № 64/2022, заволоділа грошовими коштами у сумі 351 045 гривень та 2 000 доларів США, які належать військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 за №12025141150000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 заволоділа його грошовими коштами поки він перебував у місцях проведення бойових дій, а саме: 18.11.2022 - 40 000 гривень перерахувала з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ; 20.01.2023 - 21.01.2023 - 48 000 гривень з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - 259 000 гривень з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ; 23.12.2024 - 4 045 гривень з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 ; Жовтень 2022 року - 2 000 доларів США - готівкою під час перебування у відпустці.
Враховуючи вищевказане, у слідчого виникла необхідність звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих із банківської карти НОМЕР_5 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.
Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-усіх відомостей про клієнта банку із банківською картою НОМЕР_5 ;
-рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 (кому, коли на які реквізити з вказанням точного адресу отримувача грошових коштів), у період часу з 22.12.2024 по 24.12.2024;
-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій по банківській карті НОМЕР_5 , у період часу з 22.12.2024 по 24.12.2024;
-повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції по банківській карті НОМЕР_5 , у період часу з 22.12.2024 по 24.12.2024;
-всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 22.12.2024 по 24.12.2024 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив'язана банківська карта НОМЕР_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 13.05.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1