Справа № 359/2642/25
Провадження № 1-кс/359/555/2025
Іменем України
07 березня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024111100001911, внесеного 26 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.201-2 КК України,-
06 березня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111100001911, внесеного 26 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи єдиним засновником та фактично виконуючи функції Президента БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів, з метою отримання систематичного прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, діючи у порушення вимог ч. 4 ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», розробила злочинний план, згідно якого підшукані нею за кордоном автомобілі будуть завозитися на територію України, в якості гуманітарної допомоги, та у подальшому незаконно продаватися за грошові кошти.
Реалізуючи свій злочинний план, спрямований на незаконне збагачення від незаконного використання благодійної допомоги керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 організовано ввезення на територію України понад 680 автомобілів в якості гуманітарної допомоги за декларативним принципом, зокрема:
10 березня 2024 року автомобіль марки «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 ;
19 травня 2024 року автомобіль марки «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ;
10 липня 2024 року автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ;
31 серпня 2024 року автомобіль марки «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 .
У подальшому, в умовах воєнного стану, у період з 10 березня 2024 року по 04 лютого 2025 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобілів: « Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 ; «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ; «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 , запропонувала їх придбати ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі, яку буде узгоджено пізніше.
13 лютого 2025 року, ОСОБА_4 , перебуваючи о 15 годині на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером 3220884000:02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, домовилась із ОСОБА_5 про остаточну ціну продажу 4 вищевказаних автомобілів за 19 400 доларів США, (в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень).
Одночасно з цим, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, на території Бориспільського району Київської області, ОСОБА_4 вступила у попередню злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_6 . Під час зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , остання повідомила йому, що має намір отримати незаконний прибуток від продажу 4 автомобілів ввезених на територію України, як гуманітарної допомоги, для чого попросила сприяння ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді отримання грошових коштів від незаконного продажу гуманітарної допомоги. Отримавши таку пропозицію від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 погодився як пособник сприяти ОСОБА_4 в отриманні незаконного прибутку від продажу гуманітарної допомоги.
У подальшому, 13 лютого 2025 року о 20 годині, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_5 . У вказаному місці ОСОБА_5 за 4 автомобілі, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога, передав ОСОБА_6 з метою подальшої передачі ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 19 400 доларів США, які в перерахунку за офіційним курсом НБУ становлять 810 778,38 гривень.
Таким чином, 13 лютого 2025 року ОСОБА_6 діючи, як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у загальній сумі 810 778,38 гривень, що відповідно до пункту 2 примітки до статті 201-2 КК у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить значний розмір.
14 лютого 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.
14 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України;
13 лютого 2025 року слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_6 поміж інших доказів у нього виявлено та вилучено пластикову волонтерську картку - посвідчення волонтера серія/номер: НОМЕР_5 Благодійної організації благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_6 із його зображенням на фотокартці.
Оглядом вказаного посвідчення на звороті карти виявлено реквізити банківського рахунку у форматі відповідно до стандарту IBAN: НОМЕР_7 , відкритого в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та зображення матричного штрихового коду - QR-коду для переходу на електронну сторінку з відображенням банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у користуванні Благодійної організації благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:
1)Валютний рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2)Валютний рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3)Валютний рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ураховуючи те, що ОСОБА_6 являється учасником (волонтером) БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Благодійної організації благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості руху грошових коштів по вказаних рахунках мають бути досліджені в межах даного кримінального провадження на предмет фінансової взаємодії вказаних організацій.
Вказана інформація та відомості, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки з їх допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та підтвердити злочинну діяльність винних осіб.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2)НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3)НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4)НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. Дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.201-2 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом від 26 вересня 2024 року з кримінального провадження №12024111100001911.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 ,
НОМЕР_9 ,
НОМЕР_10 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 та/або слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та/або ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), за період з 24 лютого 2022 року по 07 березня 2025 року, доступ до:
1) банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у користуванні Благодійної організації благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
2) до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24 лютого 2022 року по 07 березня 2025 року.
3) до відомостей, чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 послуги інтернет-банкінгу з наданням інформації номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
4) до відомостей про номера телефонів, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інші операції.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 05 травня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1