Номер провадження № 1-кс/243/166/2025
Номер справи № 243/2039/25
14 березня 2025 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Слов'янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025052510000183 від 18.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищезазначене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 18.02.2025 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідомими особами у період з 01.11.2024 по 31.12.2024 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 10049,15 грн., який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . (ЄО2436 від 18.02.2025)
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято заяву, де зазначено, що ОСОБА_4 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 з дислокацією у м. Слов'янськ та отримував пенсію за віком з травня 2021 року. Останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера. 08.01.2025 виплата пенсії ОСОБА_4 припинена на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП за період з 08.12.2024 по 08.01.2025 у зв'язку зі смертю (дата смерті - 24.10.2024, актовий запис №845 від 26.12.2024).
Опрацювання пенсійної справи проведено спеціалістами управління з питань виплат після отримання інформації про смерть, згідно з вимогами чинного законодавства та у відповідності до посадових обов'язків. Смерть ОСОБА_4 , яка настала 24.10.2024, зареєстрована грудні 2024 року, що призвело до переплати пенсії.
При закритті пенсійної справи ОСОБА_4 встановлено, що пенсіонеру проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.11.2024 по 31.12.2024 на поточний рахунок НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10107,96 грн, яка підлягає поверненню.
Головним управлінням на адресу установи Банку направлено лист від 09.01.2025 за вих. №0500-0402-8/2148 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонера ОСОБА_5 .
Згідно листа від 13.01.2025 №20.1.0.0.0/7-250109/19609-БТ установою Банку повернуто суму 58,81 грн в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого.
Оскільки після смерті ОСОБА_4 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонера невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 10049,15 грн за період з 01.11.2024 по 31.12.2024. За виплатою допомоги на поховання до Головного управління звернень не надходило.
Тобто, з наведеного вбачається, що вже після смерті ОСОБА_4 , невідомою особою були зняті грошові кошти з рахунку пенсіонера за період з 01.11.2024 по 31.12.2024 на суму 10049,15 грн.
Так в ході досудового розслідування, встановлено, що з 01.11.2024 по 31.12.2024 були зняті грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинені дії на теперішній час становить інтерес, так як використовувався з метою вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , у зв'язку з чим слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
До судового засідання слідчий не з'явилась. Про дату, час і місце судового засідання була повідомлена належним чином. Надала заяву про здійснення розгляду клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.
СВ ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов'янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025052510000183 від 18.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчим повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР №12025052510000183 від 18.02.2025 року, заявою ОСОБА_6 від 17.02.2025 року про вчинене кримінальне правопорушення, листом заступника начальника Головного управління ОСОБА_7 від 09.01.2025 року, відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2025 року, витягом з протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 08.01.2025, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 18.02.2025 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 18.02.2025 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 20.02.2025 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 20.02.2025 року, рапортом від 26.02.2025 року, запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.03.2025 року.
Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є неможливим.
Таким чином, слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначених у клопотанні речей та документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що дана інформація може бути використана в подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв'язку з чим, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025052510000183 від 18.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12025052510000183 від 18.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифруванням відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про IP-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 по 23 год. 59 хв. 31.12.2024;
- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);
- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1