Справа № 930/8/25
Провадження №1-кс/930/170/25
14.03.2025 року м. Немирів
Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024030580000682, відомості про яке внесено до ЄРДР від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024030580000682, відомості про яке внесено до ЄРДР від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 19.02.2024 близько 12 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання допомоги, діючи умисно, шляхом зловживання довіри, змістивши у соціальній спільноті «Телеграм» фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким перейшла потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , після чого з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списались грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого потерпілій заподіяно майнової шкоди у сумі 9300 гривень.
Відомості по даному факту внесені слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області до ЄРДР за № 12024030580000682 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.02.2024 року близько обідньої пори, гортаючи стрічку соціальної мережі «Telegram», натрапила на оголошення про отримання фінансової допомоги. Натиснувши на фішингове посилання, яке було розміщене під вказаним оголошенням, потерпіла заповнила реквізити власної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого сайт почав «підвисати», та потерпіла залишила вказану сторінку. У подальшому, ОСОБА_4 отримала повідомлення про списання грошових коштів з її карткового рахунку на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однією транзакцією у сумі 9300 гривень. Відтак остання зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась із відповідною заявою до поліції.
В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.04.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта видана на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , яким при відкритті банківського рахунку зазначено фінансовий номер - НОМЕР_3 . Окрім того, рух коштів по рахунку свідчить про те, що після того, як 19.02.2024 о 12 годині 21 хвилині відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 у сумі 9 300 грн., того ж дня у період з 22 години 31 хвилини по 22 годину 36 хвилин двома транзакціями було здійснено онлайн-переказ таких коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 9 235 грн.
Аналізом отриманої інформації встановлено, що на момент заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , абонент, який використовував сім карту із номером НОМЕР_3 , перебував за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв'язку із вищевикладеним, прокурором Луцької окружної прокуратури 20.11.2024 винесено постанову про визначення територіальної підслідності досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024030580000682 за слідчим відділенням відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.
Разом із тим, грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , 19.02.2024 у період з 22 години 31 хвилини по 22 годину 36 хвилин двома транзакціями на загальну суму 9 235 грн. було перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, а саме інформації по руху коштів по банківській картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 встановлено, що на дану банківську картку 19.02.2024 о 12:31 год надійшли грошові кошти в сумі 9000 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , які 19.02.2024 о 12:34 год в сумі 8944,5 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .
В подальшому, 19.02.2024 о 12:36 год на банківську картку № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 235 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , які 19.02.2024 о 12:37 год в сумі 235 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .
Встановлено, що надавачем платіжних послуг банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який було здійснено перекази грошових коштів потерпілої, являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024030580000682, внесеному до ЄРДР 20.02.2024 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024030580000682, відомості про яке внесено до ЄРДР від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації за період з 19.02.2024 по час пред'явлення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою та долученням сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо платіжної банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1