Справа № 638/4046/25
Провадження № 1-кс/638/885/25
Іменем України
13 березня 2025 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221200000345 від 25.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221200000345 від 25.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12025221200000345 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2025 року до чергової частини Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 24.02.2025 року у період часу з 12:24 години по 12:34 годину, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та фішингового посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами у розмірі 46499,92 гривень з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 24.02.2025 у період часу з 11:00 по 11:30 вона перейшла у робочому чаті за невідомим фішинговим посиланням про грошову допомогу, нібито від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після переходу за посиланням, потерпілій відкрилася сторінка оформлення вказаної допомоги. В подальшому, зі слів потерпілої, їй в мессенджері «Телеграм» надійшов дзвінок він раніше невідомого чоловіка, який представився їй волонтером вищезгаданої благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що невідомий їй чоловік поцікавився, чи завантажений на її мобільному телефоні додаток «Дороmogа24», на що вона йому сказала ні. Після вищевказаної відповіді, невідомий чоловік запропонував встановити вищевказаний мобільний додаток потерпілій, що вона в подальшому і зробила.
ОСОБА_5 в ході допиту повідомила, що після скачування вищевказаного додатку, мобільний телефон перестав реагувати на її команди, та приблизно через 40 хвилин їй надійшло смс-повідомлення що з її банківської картки № НОМЕР_2 відбувся невідомий переказ у розмірі 2227 гривень, а з банківської картки № НОМЕР_1 відбулися два невідомих їй перекази, у розмірі 22225 гривень та 20540 гривень.
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 замінила вищевказані банківські картки та надала виписку по вищевказаним невідомим переказам з її банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ).
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 24.02.2025;
- інформації про використання банківських карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за 24.02.2025, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам: № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за 24.02.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) тa № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) за 24.02.2025;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за 24.02.2025.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити на підставі викладених в ньому обставин.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою учасників справи відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст. 161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Щодо надання тимчасового доступу співробітникам оперативного підрозділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області суд повідомляє, що відповідно до ст. 36 та ст. 40 КПК України слідчий та прокурор наділені повноваженнями самостійно доручати проведенння слідчих дій та негласних слідчих дій відповідним оперативним підрозділам.
Крім того, як зазначено у п.п. 1, 6 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Тому, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 333 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221200000345 від 25.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП № ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського РУП М ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або в інших відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 24.02.2025;
- інформації про використання банківських карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за 24.02.2025, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам: № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за 24.02.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) тa № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) за 24.02.2025;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за 24.02.2025;
Строк ухвали встановити до 13 травня 2025 року включно.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Особа, яка зазначена в даній ухвалі суду як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть подані разом із апеляційною скаргою на рішення, яке буде прийнятим за наслідком розгляду справи по суті.
Слідчий суддя ОСОБА_1