Справа № 216/1075/25
провадження 1-кс/216/555/25
іменем України
13 березня 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №6 клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111240000329 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12023111240000329 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 тa № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 зняли грошові кошти в загальній сумі 200 000 грн.
В ході досудового розслідування за результатами проведення тимчасових доступів до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_4 щодо видаткових платіжних операцій 10.07.2023 в період часу з 16 год. 52 хв. по 18 год. 42 хв. на користь банківської картки № НОМЕР_3 , яка також належать потерпілому ОСОБА_4 , в цей же день, в період часу з 17 год. 39 хв. по 18 год. 43хв. грошові кошти перераховувались на карткові рахунки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 AT AKБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
В подальшому, отримавши тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , та провівши огляд вищевказаного рахунку встановлено, що грошові кошти з нього перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_9 та також на картковий рахунок 2 транзакціями № 4441114469544231 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )», яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2
За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12023111240000329 від 11.07.2023 за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, щодо скоєного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що мешкає за адресою АДРЕСА_2 ;
18 лютого 2025 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 задоволено клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у справч №216/1075/25 провадження 1-кс/216/444/25.
07 березня 2025 у період часу з 07:23 годин до 08:31 годин на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу (слідчий суддя ОСОБА_1 ) був поведений обшук в приміщені буд. АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На час проведення обшуку в приміщенні будинку, розташованого за вказаною вище адресою перебувала: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В ході обшуку будинку буд. АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено наступне майно, а саме :
1.) Пластиковий сім-холдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » абонентський номер НОМЕР_10 ;
2.) Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , 08\23.;
3.) Мобільний телефон iPhone 13 в корпусі білого кольору з сім-картою оператору мобільного зв'язку НОМЕР_12 ;
Вказані речі перебували у користуванні/власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12023111240000329 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зазначені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує реальна загроза їх зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні, тому прокурор просив накласти арешт на вказане майно.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.
Особа, щодо якої вирішується питання по арешт майна - ОСОБА_8 , в судове засідання не з'явилася, у письмовій заяві просила справу розглянути у свою відсутність, проти задовлення клопотання заперечувала.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_14 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.
Таким чином, оскільки майно, тимчасово вилучене під час обшуку житла, може містити сліди злочину, що можуть бути встановлені під час експертного дослідження та інших слідчих дій.
Тому, з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, вважається обґрунтованим та доцільним.
Доводи ОСОБА_8 про незаконність проведення обшуку, спростовуються витягом з ЄРДР, згідно якого станом на 07.03.2025 року за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111240000329 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, визначено орган досудового розслідування Криворізьке РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а осіб, яким повідомлено про підозру в межах вказаного кримінального провадження, не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, - задовольнити.
Накласти арешт арешт на пластиковий сім-холдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до абонентського номеру НОМЕР_10 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 ; мобільний телефон iPhone 13 в корпусі білого кольору з сім-картою оператору мобільного зв'язку НОМЕР_12 (ІМЕІ невідомий), виявлені та вилучені 07 березня 2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та належні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із забороною власнику відчужувати вказане майно та розпоряджатись ним.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Особі, в провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження №12023111240000329 від 11.07.2023 року забезпечити схоронність арештованого майна у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Державної судової адміністраціївід 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов'язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_12