№ 207/1381/25
№ 1-кс/207/284/25
10 березня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
10 березня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обгрунтування клопотання слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 04.02.2025 до ЧЧ ВП № 2 Кам'янського РУП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 03.02.2025 приблизно о 14 год. 20 хв. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилась працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та якій ОСОБА_5 надала номер належної ій банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 і номер банківської картки її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , після чого невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у загальній сумі 168000 грн., які знаходились на вищевказаних банківських картках.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку НОМЕР_3 на якій були грошові кошти в сумі 110 000 грн. 03.02.2025 приблизно о 14:20 год. його дружині зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , де невідома особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вмовила дружину виконати її команди. Таким чином, в ході телефонної розмови з невідомої особою, виконавши вказівки останньої, з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було переведено грошові кошти в сумі 58 000 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
За даним фактом 04.02.2025 до ЄРДР за № 12025041780000120 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В наданій суду письмовій заяві слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025041780000120.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП вДніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції№ 2 Кам'янського РУП ГУНП вДніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовийдоступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , період часу з 00:00 год. 03.02.2025 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговуваня рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1