61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,
гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649
06.03.2025р. Справа № 905/667/21
Господарський суд Донецької області у складі судді Харакоза К.С.,
секретар судового засідання Пелих Т.В.,
у справі за заявою ініціюючого кредитора Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "НІКА" (ідентифікаційний код: 30415998, місцезнаходження: 87515, Донецька область, м.Маріуполь, пр.-т Леніна, буд. 62, кв.38),
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» (ідентифікаційний код: 43103724, адреса: 85400, Донецька область, м. Селидове, вул. Гоголя, буд. 16),
про банкрутство,
ліквідатор арбітражний керуючий Сиволобов Максим Маркович,
за участю представників сторін:
ліквідатор - Сиволобов М.М. (в режимі відеоконференції),
від кредитора ГУ ДПС у Київській області - Дзюба М.В. (в режимі відеоконференції),
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "НІКА" звернулось до Господарського суду Донецької області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» .
Ухвалою від 04.01.2021 прийнято заяву Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "НІКА" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» до розгляду та призначено підготовче засідання.
Ухвалою Господарського суду Донецької області від 29.04.2021 відкрито провадження у справі №905/667/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» (ідентифікаційний код 43103724), введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Карпенко Андрія Анатолійовича (свідоцтво № 1000 від 16.05.2013).
30.04.2021 за №66392 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення про порушення справи №905/667/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт».
Ухвалою від 08.07.2021 визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у Київській області Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ ВП 44096797) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» (код ЄДРПОУ ВП 43103724) в розмірі: 4540,00 грн - перша черга реєстру вимог кредиторів; 1021,61 грн - третя черга реєстру вимог кредиторів; 1028,65 грн - шоста черга реєстру вимог кредиторів.
За результатами попереднього засідання ухвалою суду від 08.07.2021 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі № 905/667/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» з вимогами наступних кредиторів: 1) вимоги Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "НІКА" (ідентифікаційний код 30415998) на суму основного боргу 1592892,00 грн. - четверта черга погашення; судовий збір у сумі 22700,00 грн. - перша черга погашення; 2) вимоги Головного управління ДПС у Київській області Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ ВП 44096797) в розмірі: 4540,00 грн. - перша черга погашення; 1021,61 грн. - третя черга погашення; 1028,65 грн. - шоста черга погашення.
Постановою господарського суду від 17.08.2021 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» та повноваження розпорядника майна боржника-арбітражного керуючого Карпенко А.А. - припинено; Товариство з обмеженою відповідальністю “Герехт» визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Карпенко А.А.
18.08.2021 на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднене повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (№ 67070 від 18.08.2021).
26.10.2021 до суду від ліквідатора боржника надійшов звіт ліквідатора б/н від 22.10.2021 по справі №905/667/21 про банкрутство ТОВ “Герехт» станом на 22.10.2021.
Ухвалою суду від 25.11.2022 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт»; ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю “Герехт» (ідентифікаційний код 43103724).
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 18.10.2022 апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Київській області задоволено частково, ухвалу Господарського суду Донецької області від 25.11.2021 у справі №905/667/21 скасовано та передано справу на розгляд до Господарського суду Донецької області на стадію ліквідаційної процедури.
За результатом автоматизованого розподілу судової справи між суддями 05.12.2022 для розгляду справи №905/667/21 визначено суддю Харакоза К.С.
Ухвалою суду від 12.12.2022 прийнято справу №905/667/21 про банкрутство ТОВ “Герехт» до провадження на стадію ліквідаційної процедури.
Ухвалою суду від 05.05.2023 відмовлено у затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ “Герехт» арбітражного керуючого Карпенко А.А.
Ухвалою суду від 19.07.2023 відсторонено арбітражного керуючого Карпенко А.А. від виконання повноважень ліквідатора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» (код ЄДРПОУ 43103724). Призначено ліквідатором ТОВ “Герехт» арбітражного керуючого Шевчука В.В.
Ухвалою суду від 28.12.2023 відмовлено у затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ “Герехт» арбітражного керуючого Шевчука В.В.
Ухвалою суду від 12.02.2024 відсторонено арбітражного керуючого Шевчука В.В. від виконання повноважень ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ “Герехт» (код ЄДРПОУ 43103724); призначено ліквідатором арбітражного керуючого Сиволобова М.М.
30.05.2024 від засновника ТОВ “Герехт» надійшла заява про долучення до матеріалів справи додаткових документів.
10.06.2024, 08.07.2024 через систему «Електронний суд» від ліквідатора надійшли поточні звіти ліквідатора з додатками.
10.07.2024 через систему «Електронний суд» від ліквідатора надійшов звіт за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ “Герехт» на предмет виявлення ознак неплатоспроможності, дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства.
22.07.2024 через систему «Електронний суд» від ліквідатора надійшли: звіт ліквідатора від 05.07.2024, ліквідаційний баланс ТОВ “Герехт», клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ “Герехт», інші документи.
Ухвалою від 26.07.2024 суд призначив розгляд звіту ліквідатора Сиволобова М.М. та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю “Герехт» на 13.08.2024.
Ухвалою від 13.08.2024 суд відклав розгляд звіту ліквідатора Сиволобова М.М. та ліквідаційного балансу ТОВ “Герехт» на 27.08.2024; зобов'язав ліквідатора надати суду пояснення стосовно того, чому в наданому суду звіті та фінансовому аналізі відсутні дані за період, який охоплюється.
14.08.2024 через систему "Електронний суд" від ліквідатора надійшло клопотання, в якому арбітражний керуючий просить суд долучити до матеріалів справи пояснення щодо аналізу фінансово-господарської діяльності боржника. До клопотання додані додаткові документи.
27.08.2024, 05.09.2024, 27.09.2024, 26.12.2024, 21.01.2025, 12.02.2025 судові засідання не відбулися з причини оголошення на території Харківської області повітряної тривоги.
Ухвалами від 11.10.2024, 25.10.2024, 06.12.2024, 21.01.2025 суд відкладав розгляд звіту ліквідатора Сиволобова М.М. та ліквідаційного балансу ТОВ “Герехт» на 25.10.2024, на 06.12.2024, на 26.12.2024, на 12.02.2025.
Ухвалою від 12.02.2025 розгляд справи призначено на 06.03.2025.
06.03.2025 через систему Електронний суд надійшло клопотання ліквідатора про витребування доказів, в якому останній посилається на ч. 2 ст. 59 КУзПБ та просить суд витребувати від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 передати ліквідатору всю бухгалтерську та іншу документацію ТОВ “Герехт» (ТОВ “Інпекс Газ»), його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності. Також ліквідатор просив суд видати відповідні накази для примусового виконання.
В судове засіданні 06.03.2025 з'явився ліквідатор, представник ГУ ДПС у Київській області в режимі відеоконференції.
За результатами розгляду в судовому засіданні 06.03.2025 клопотання ліквідатора про витребування доказів суд дійшов висновків про його задоволення з огляду на нижче наведене.
Клопотання від 05.03.2025 про витребування доказів ліквідатор обґрунтовує наступним:
Попереднім ліквідатором арбітражним керуючим Шевчуком В.В. ліквідатору Сиволобову М.М. були передані матеріали справи про банкрутство №905/667/21 та іншу документацію банкрута, які були прийняті та проаналізовані, та серед яких не було виявлено первинної документації боржника за 3 роки до відкриття провадження у справі про банкрутство.
Ліквідатором Сиволобовим М.М. на адресу попередніх керівників ТОВ "Герехт" - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 засобами поштового зв'язку направлено запит від 18.03.2024 № 01-16/83 щодо передачі бухгалтерської та іншої документації ТОВ "Герехт", печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей, тощо. Від ОСОБА_4 відповіді на запит ліквідатора не надійшло. У відповіді від 21.05.2024 б/н Іраклі Джикія повідомив ліквідатора про те, що бухгалтерська та інша документація попереднім керівником та власником товариства не передавалася; що він не володіє інформацією про перебування у третіх осіб документації та майна ТОВ “Герехт» (ТОВ “Інпекс Газ»); що він є керівником та власником ТОВ “Герехт» з 13.01.2021р. Разом з цим, згідно рішення власника, доданого до листа ОСОБА_1 , він був власником Товариства вже станом на 30.12.2020р.
Частиною 2 статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть зобов'язання щодо відшкодування збитків, завданих таким ухиленням.
Згідно з частиною 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Згідно частин 6-8 статті 81 ГПК України, суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Відповідно до ч. 9 статті 81 ГПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Враховуючи наведене, беручи до уваги, що ліквідаторам у справі ( ОСОБА_5 , Шевчуку В.В., Сиволобову М.М.) не була надана бухгалтерська та інша документація ТОВ “Герехт» (ТОВ “Інпекс Газ»), суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання ліквідатора про витребування доказів, зобов'язання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 надати ліквідатору ТОВ “Герехт» Сиволобову Максиму Маркевичу (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 33/34, оф. 13; РНОКПП НОМЕР_1 ) всю бухгалтерську та іншу документацію ТОВ “Герехт» (ТОВ “Інпекс Газ»), його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
Відповідно до частин 1, 2 статті 18 Господарського процесуального кодексу України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
Керуючись статтями 1, 2, 9, 59 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 3, 12, 18, 42, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про витребування доказів - задовольнити.
Зобов'язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ) передати ліквідатору ТОВ “Герехт» Сиволобову Максиму Маркевичу (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 33/34, оф. 13; РНОКПП НОМЕР_1 ) всю бухгалтерську та іншу документацію ТОВ “Герехт» (ТОВ “Інпекс Газ»), його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
Зобов'язати ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_3 ) передати ліквідатору ТОВ “Герехт» Сиволобову Максиму Маркевичу (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 33/34, оф. 13; РНОКПП НОМЕР_1 ) всю бухгалтерську та іншу документацію ТОВ “Герехт» (ТОВ “Інпекс Газ»), його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
Попередити ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , що відповідно до ч. 9 статті 81 ГПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Попередити, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню. Ухвалу підписано 13.03.2025.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.
Суддя К.С. Харакоз