Ухвала від 28.02.2025 по справі 752/626/25

Справа № 752/626/25

Провадження №: 1-кс/752/1775/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000001001 від 20 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 19.02.2025 року за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Бачата» (ЄДРПОУ 42593950) та ТОВ «Авторинок на Кільцевій» (ЄДРПОУ37141713) за адресою: м. Київ, вул. Садова, буд. 80.

Клопотання обґрунтовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000001001 від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи КП «Київпастранс» (ЄДРПОУ 31725604), діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Бачата» (ЄДРПОУ 42593950), ТОВ «ТД «Нортек» (ЄДРПОУ 39163143), шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах.

Відповідно до протоколу від 19.12.2022 № 168 уповноваженої особи відділу публічних закупівель КП «Київпастранс», посадовими особами вказаного підприємства прийнято рішення здійснити закупівлю без застосування відкритих торгів та /або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 6 п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (Далі - Особливості).

19.12.2022 підписаний договір № 52.22-174 про постачання товарів між КП «Київпастранс» та ТОВ «Бачата» на загальну суму 12 538 501,20 грн. (з ПДВ): «Шини для тролейбусів», код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності».

Загальна сума сплачених грошових коштів відокремленим підрозділом КП «Київпастранс» «Станція технічного обслуговування автобусів» (код ЄДРПОУ 38392795) у межах договору від 19.12.2022 № 52.22-174 за шини пневматичні на рахунок ТОВ «Бачата» у період з 21.12.2022 по 21.08.2023 становить 9 484 291,10 грн.

Разом з цим, відповідно до протоколу від 22.12.2022 № 181 уповноваженої особи відділу публічних закупівель КП «Київпастранс» прийнято рішення здійснити закупівлю без застосування відкритих торгів та /або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 6 п. 13 Особливостей.

22.12.2022 підписаний договір № 52.22-179 про постачання товарів між КП «Київпастранс» та ТОВ «ТД «Нортек» на загальну суму 12 676 800,00 грн. (з ПДВ): «Шини для тролейбусів», код 34350000-5 за ДК 021:2015 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності».

Загальна сума сплачених грошових коштів відокремленим підрозділом КП «Київпастранс» «Станція технічного обслуговування автобусів» у межах договору від 22.12.2022 № 52.22-179 за шини пневматичні на рахунок ТОВ «ТД «Нортек» у період з 26.12.2022 по 11.07.2023 становить 10 696 800,00 грн.

Відповідно до висновку експерта №434 від 03.07.2024 за результатами проведення транспортно-товарознавчої судової експертизи встановлена ринкова вартість шин пневматичних 275/70R22.5 на дати укладення вищевказаних договорів.

Висновком експерта № 820 від 05.08.2024 за результатом проведення судової економічної експертизи підтверджено нанесення збитків територіальній громаді м. Києва під час закупки шин пневматичних КП «Київпастранс» на загальну суму 8 263 755, 10 гривень.

19.02.2025 в період часу з 09 год. 25 хв. по 14 год. 52 хв., заступником керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.02.2025 проведено обшук за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Бачата» (ЄДРПОУ 42593950) та ТОВ «Авторинок на Кільцевій» (ЄДРПОУ 37141713) за адресою: м. Київ, вул. Садова, буд. 80, в ході якого виявлено та вилучено:

- лист №2/9/3-689 від 14.09.2022 на 1 арк.;

- Лист №20/10/3096 від 14.09.2022 на 1 арк.;

- Договір №52.22-174 від 19.12.2022 на 5 арк.;

- Додаток №1 до договору №52.22-174 від 19.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток №2 до договору №52.22-174 від 19.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток №3 до договору №52.22-174 від 19.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток №4 до договору №52.22-174 від 19.12.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 від 11.05.2023 до договору №52.22-174 від 19.12.2022 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до додаткової угоди №1 від 11.05.2023 до договору №52.22-174 від 19.12.2022 на 1 арк.;

- Наказ №01/14/01/19 від 14.01.2019 на 1 арк. ;

- Відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «АВТОРИНОК НА КІЛЬЦЕВІЙ» на 2 арк.;

- Протокол №113 від 28.01.2019 Загальних зборів Засновників (учасників) ТОВ «АТОРИНОК НА КІЛЬЦЕВІЙ» на 1 арк.;

- Протокол №36 від 25.01.2019 Загальних зборів Засновників (учасників) ТОВ «ВАЙЗ ПАРТНЕР» на 1 арк.;

- Протокол №01/28.01.19 від 28.01.2019 Загальних зборів Засновників (учасників) ТОВ «Базис основа-50» на 1 арк.;

- Довіреність №01/15/01/20 від 15.01.2020 на 1 арк (15 примірників по 1 арк).;

- Довіреність №005 від 08.01.2020 на 1 арк (8 примірників по 1 арк).;

- Довіреність ТОВ «БАЗИС ОСНОВА - 50» від 16.01.2020 на 1 арк (8 примірників по 1 арк).;

- Комерційна пропозиція ТОВ «БАЧАТА» б/н на ім'я Уповноваженої особи Яготинської міської ради на 1 арк.;

- Лист відмова №8809 від 08.08.2024 на 1 арк.;

- Аркуші паперу А4 на яких містяться відтиск печатки ТОВ «БАЧАТА» та підпис на ньому, 54 арк. ;

- Аркуш паперу А4 на яких містяться відтиск печатки ТОВ «ПОЛІПАРТС» та підпис на ньому, на 1 арк. ;

- Аркуші паперу А4 на яких підпис в правому нижньому куті на 14 арк. ;

- Зразки відтиску кліше підпису на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки ТОВ «ПОЛІПАРТС» на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки з написом «Директор ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки ТОВ «ПОДОЛАЙФ» на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки з написом «Директор ТОВ «ПОДОЛАЙФ» ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки з написом «Директор ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки з написом «Директор ТОВ «ВАЙЗ ПАРТНЕР» ОСОБА_8 » на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки з написом «Директор ТОВ «АВТОРИНОК НА КІЛЬЦЕВІЙ» Вінниченко» на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки з написом «Директор ТОВ «БАЧАТА» ОСОБА_9 » на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки ТОВ «БАЗИС ОСНОВА-50» на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки ТОВ «АВТОРИНОК НА КІЛЬЦЕВІЙ» на 1 арк.;

- Зразки відтиску печатки ТОВ «БАЧАТА» на 1 арк.;

- Флеш накопичувач Goodram 32Gb чорного кольору;

- Банківська картка номер НОМЕР_1 Приватбанк з паперовою наліпкою з написом 7486;

- Банківська картка номер НОМЕР_2 Приватбанк з паперовою наліпкою з написом ОСОБА_10 ;

- Банківська картка номер НОМЕР_3 Приватбанк, ОСОБА_13 з паперовою наліпкою з написом 7650;

- Банківська картка номер НОМЕР_4 Приватбанк, з паперовою наліпкою з написом 1722;

- Банківська картка номер НОМЕР_5 Приватбанк, з паперовою наліпкою з написом 5149 Руденко;

- Печатка-кліше підпису;

- печатка ТОВ «ПОЛІПАРТС»;

- печатка з написом «Директор ОСОБА_5 »;

- печатка ТОВ «ПОДОЛАЙФ»;

- печатка з написом «Директор ТОВ «ПОДОЛАЙФ» ОСОБА_6 ;

- печатка з написом «Директор ОСОБА_7 »;

- печатка з написом «Директор ТОВ «ВАЙЗ ПАРТНЕР» ОСОБА_8 »;

- печатка ФОП ОСОБА_7 ;

- печатка з написом «Директор ТОВ «АВТОРИНОК НА КІЛЬЦЕВІЙ» Вінниченко»;

- печатка з написом «Директор ТОВ «БАЧАТА» ОСОБА_9 »;

- печатка ТОВ «БАЗИС ОСНОВА-50»;

- печатка ТОВ «АВТОРИНОК НА КІЛЬЦЕВІЙ» на 1 арк.;

- печатка ТОВ «БАЧАТА»;

- печатка ФОП ОСОБА_11 ;

- Системний блок персонального комп'ютеру чорного кольору з номером SU726976;

- Системний блок персонального комп'ютеру чорного кольору б/н з написом VINGA;

- Системний блок персонального комп'ютеру чорного кольору з номером SU738225.

Зазначене вище майно містить інформацію, яка досліджується у кримінальному провадженні та має для нього значення, є предметом доказування у кримінальному провадженні.

20.02.2025 вилучене майно під час проведеного обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучено 19.02.2025 в період часу з 09 год. 25 хв. по 14 год. 52 хв., під час обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бачата» (ЄДРПОУ 42593950) та ТОВ «Авторинок на Кільцевій» (ЄДРПОУ 37141713) за адресою: м. Київ, вул. Садова, буд. 80, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «СЕРВАГ» (ЄДРПОУ 37141725), так є вагомі підстави вважати, що вищевказане майно самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для документування протиправної діяльності осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду від 04 лютого 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Авторинок на Кільцевій» (ЄДРПОУ 37141713) у будинку №80, що розташований по вулиці Садовій у Солом'янському районі міста Києва, який згідно даних Державного реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «СЕРВАГ», код ЄДРПОУ 37141725.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві ОСОБА_12 від 20 лютого 2025 виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуку 19.02.2025 за адресою: м. Київ вул. Садова, буд. 80, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023000000001001 від 20 червня 2023 року.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

На думку слідчого судді, слідчим доведено відповідність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі, у зв'язку з чим приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи є доказами злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.02.2025 року, під час проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Бачата» (ЄДРПОУ 42593950) та ТОВ «Авторинок на Кільцевій» (ЄДРПОУ 37141713) за адресою: м. Київ, вул. Садова, буд. 80, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «СЕРВАГ» (ЄДРПОУ 37141725), шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження, а саме:

- Лист №2/9/3-689 від 14.09.2022 на 1 арк.;