Справа № 548/2886/24
Провадження №1-кс/548/136/25
13.03.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024175590000217 від 27.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
старший дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
У клопотанні вказує, що 26.12.2024 до ВП № 2 Лубенського РВП звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що з березня 2024 року невідома особа незаконно використовує персональні дані заявника та в соціальній мережі «Фейсбук» заробляє кошти.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024 року за № 1202417559000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України. 20.12.2024 отримано рапорт від ВПК в Полтавській області ДКП НП України, та згідно вище вказаного рапорту встановлено що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надходили кошти, які незаконно збирали у мережі «Фейсбук» на лікування ОСОБА_4 .
У подальшому по ухвалі Хорольського районного суду Полтавської області було проведено тимчасовий доступ до банквської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де після проведення аналізу інформації встановлено, що отримані незаконним шляхом грошові кошти перераховувалися далі на інші карткові рахунки, а саме:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 5354.3280.6294.3230.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування кримінального провадження органу досудового рослідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач не з'явився, в клопотанні прохав розглянути справу у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить висновку про таке.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно з частинами 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 26.12.2024 до ВП № 2 Лубенського РВП звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що з березня 2024 року невідома особа незаконно використовує персональні дані заявника та в соціальній мережі «Фейсбук» заробляє кошти.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024 року за № 1202417559000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що отримані незаконним шляхом грошові кошти перераховувалися далі на інші карткові рахунки, зокрема, на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у зв'язку із чим дізнавач прохає суд про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по вищевказаних карткових рахунках.
Згідно із ст. 60 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163- 166, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024175590000217 від 27.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 182 ч.1 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 :
- про номери банківських рахунках, банківські картки, власників рахунків та карток, осіб, на чиє ім'я було відкрито рахунки, видано банківські карти, місце та час видачі банківських карток № № НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на які з 01.12.2024 було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці за період часу із 01.03.2024 по 13.03.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів; ІР-адреса входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із указанням дати, часу, провайдера, інформацію про фінансовий номер, який прив'язаний до вказаних банківських карток.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1