Провадження № 1-кс/537/134/2025
Справа № 537/2993/23
13.03.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
установив:
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, якою 21.05.2023 о 11:48:19 був здійснений переказ грошових кошти у сумі 40 000 грн та 21.05.2023 о 11:48:43 були зняті грошові кошти у сумі 15 000 з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAPL7021) за адресою: АДРЕСА_2 ; фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, якою 22.05.2023 о 10:19:35 був здійснений переказ грошових кошти у сумі 30 000 грн та 22.05.2023 о 10:20:09 були зняті грошові кошти у сумі 8 000 грн та о 10:20:55 у сумі 8 000 грн. з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAPL7384) за адресою: АДРЕСА_3 ; фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, якою 24.05.2023 о 08:46:21 був здійснений переказ грошових кошти у сумі 20 000 грн та 24.05.2023 о 08:46:44 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAPL7384) за адресою: АДРЕСА_3 ; фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, якою 02.06.2023 о 08:28:15 був здійснений переказ грошових кошти у сумі 15 000 грн та 02.06.2023 о 08:28:40 були зняті грошові кошти у сумі 8 000 грн з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAPL7021) за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170530000542 від 10.07.2023. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення про те, що з 21.05.2023 по 02.06.2023, у період військового стану, введеного на всій території України, з банківської карти, відкритої на його ім'я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було викрадено грошові кошти у розмірі 105 тисяч гривень, що спричинило останньому матеріального збитку на вказану суму. В ході досудового розслідування було допитано потепілого, який повідомив, що він є володільцем банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 12.07.2023 року було направлено ухвали суду від 01.08.2023 року до банківських карток потерпілого та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 15.09.2023 року було проведено тимчасовий доступ до банківської карти потерпілого та ОСОБА_5 12.12.2023 року було проведено огляд вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого встановлено, що 21.05.2023 о 11 год. 48 хв. грошові кошти у розмірі 40 000 грн з банківської карти № НОМЕР_2 були переведені на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL 7021, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, встановлено, що 21.05.2023 року о 11 год. 48 хв. відбулося зняття грошових коштів на суму 15 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL 7021, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 22.05.2023 року о 10 год. 19 хв. відбувся перерахунок грошових коштів на суму 30 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL 7384, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . 22.05.2023 року о 10 год. 20 хв. відбулося зняття грошових коштів на суму 8 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL 7384, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, 24.05.2023 року о 08 год. 46 хв. відбувся переказ грошових коштів на суму 20 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL 7384 за адресою: АДРЕСА_3 . Також, 24.05.2023 року о 08 год. 46 хв. відбулося зняття грошових коштів на суму 10 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL 7384, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того встановлено, що 02.06.2023 року о 08 год. 28 хв. відбувся переказ грошових коштів на суму 15 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL 7021 за адресою: АДРЕСА_2 . 02.06.2023 року о 08 год. 28 хв. відбулося зняття грошових коштів на суму 8 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL 7021, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12023170530000542 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 10.07.2023 за заявою ОСОБА_4 було внесено відомості такого змісту: «10.07.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 21.05.2023 року по 02.06.2023 року, у період військового стану введеного на всій території України з банківської карти, відкритої на його ім'я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було викрадено грошові кошти у розмірі 105 тисяч гривень, спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що останній, у зв'язку з тим, що має поранення й не може пересуватися, попросив ОСОБА_6 , яка проживає по-сусідству, відвозити його до банкомати для зняття готівки. Так, 21.05.2023 о 11:48 хв. ОСОБА_6 взяла в ОСОБА_4 банківську карту № НОМЕР_1 та перерахувала на карту № НОМЕР_4 через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 40 000 грн. В той же час, ОСОБА_6 через банкомат зняла 15 000 грн та відала їх потерпілому. 22.05.2023 ОСОБА_4 знову поїхав з ОСОБА_6 знімати готівку й о 10:19 год. остання перерахувала з його карти на карту № НОМЕР_4 через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти. Потім знімала гроші з його карти по 8 тисяч гривень два рази, відавши їх потерпілому. 24.05.2023 ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 свою банківську картку та з неї було здійснено перерахування грошових коштів через банкомат в розмірі 20 000 грн. 24.05.2023 о 08:46 год. ОСОБА_6 зняла з карти потерпілого через банкомат 10 000 грн, відавши їх останньому. 02.06.2023 о 08:26 год. з банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_4 було здійснено грошовий переказ через банкомат. В той же день ОСОБА_6 зняла з карти потерпілого через банкомат 8 000 грн та відала їх ОСОБА_4 .
Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_1 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , встановлено, що21.05.2023 о 11:48 год. було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 через банкомат в сумі 40 000 грн, 22.05.2023 о 10:19 год. було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 через банкомат в сумі 30 000 грн, 24.05.2023 о 08:46 год. було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 через банкомат в сумі 20 000 грн, 02.06.2023 о 08:28 год. було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 через банкомат в сумі 15 000 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023170530000542, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом допиту потерпілого від 10.07.2023; випискою виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_1 ) від 06.07.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2023; протоколом огляду від 12.12.2023.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, якою 21.05.2023 о 11:48:19 був здійснений переказ грошових кошти у сумі 40 000 грн та 21.05.2023 о 11:48:43 були зняті грошові кошти у сумі 15 000 з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAPL7021) за адресою: АДРЕСА_2 ; фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, якою 22.05.2023 о 10:19:35 був здійснений переказ грошових кошти у сумі 30 000 грн та 22.05.2023 о 10:20:09 були зняті грошові кошти у сумі 8 000 грн та о 10:20:55 у сумі 8 000 грн. з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAPL7384) за адресою: АДРЕСА_3 ; фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, якою 24.05.2023 о 08:46:21 був здійснений переказ грошових кошти у сумі 20 000 грн та 24.05.2023 о 08:46:44 були зняті грошові кошти у сумі 10 000 грн з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAPL7384) за адресою: АДРЕСА_3 ; фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, якою 02.06.2023 о 08:28:15 був здійснений переказ грошових кошти у сумі 15 000 грн та 02.06.2023 о 08:28:40 були зняті грошові кошти у сумі 8 000 грн з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAPL7021) за адресою: АДРЕСА_2 ,
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 13.05.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1