Справа № 396/2086/24
Провадження № 1-кс/396/91/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.03.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 12024121080000392 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 30.10.2024 року до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 8 508 грн на картковий рахунок за № НОМЕР_2 невідомої особи, в п'ять трансакцій, а саме: 30.10.2024 о 13 год. 20 хв. у сумі 2 002 грн (2 грн комісія), 30.10.2024 о 13 год. 20 хв. у сумі 2 002 грн (2 грн комісія), 30.10.2024 о 13 год. 20 хв. у сумі 2 002 грн (2 грн комісія), 30.10.2024 о 13 год. 21 хв. у сумі 2 002 грн (2 грн комісія) та 30.10.2024 о 13 год. 21 хв. у сумі 500 грн. При цьому ОСОБА_5 не підтверджувала банківських операцій на списання коштів зі свого карткового рахунку, та телефонних дзвінків, смс-повідомлень від контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувала. Дізнавшись про списання коштів (з застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 звернулася на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до поліції. За результатами зверненням на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службою безпеки банку за згодою ОСОБА_5 , було заблоковано платіжну картку за № НОМЕР_1 , яка знаходяться у користуванні останньої, з метою унеможливлення подальших несанкціонованих трансакцій.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №396/2086/24, провадження №1-кс/396/519/24) від 17.12.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 встановлено:
- 30.10.2024 о 13:20:09 год. переказ коштів у сумі 2 000 грн на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 30.10.2024 о 13:20:26 год. переказ коштів у сумі 2 000 грн на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 30.10.2024 о 13:20:43 год. переказ коштів у сумі 2 000 грн на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 30.10.2024 о 13:21:07 год. переказ коштів у сумі 2 000 грн на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 30.10.2024 о 13:21:44 год. переказ коштів у сумі 500 грн на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вчинила крадіжку грошових коштів, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 8 505 грн.
На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 29.10.2024 по 12.03.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 29.10.2024 по 12.03.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 29.10.2024 по 12.03.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
На підставі викладеного, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв'язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_5 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 29.10.2024 по 12.03.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 29.10.2024 по 12.03.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 29.10.2024 по 12.03.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
3. Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим у кримінальному провадженні №12025121080000012 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - до 14.04.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1