Справа № 404/10678/23
Номер провадження 1-кс/404/679/25
14 березня 2025 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №12023121130001116 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать невідомій особі та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №12023121130001116 від 26.10.2023 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- документи про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , період часу з 21.08.2023 до 21.12.2023;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 21.08.2023 до 21.12.2023.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121130001116 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
25.10.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали звернення (№604 від 24.10.2023), щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_6 ), а саме: 21.10.2023 в додатку «Телеграм», написали дві невідомі особи на ім'я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 »), на ім'я ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) та запропонували онлайн заробіток покупок в інтернет мережі та просування товару. Так, заявник зі свого карткового рахунку НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 на загальну суму 23387 грн., НОМЕР_2 на загальну суму 15000 грн., НОМЕР_3 на загальну суму 100 грн., 5375411423760151 на загальну суму 950 грн, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 39437 гривень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних вище банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать невідомій особі, а тому просила клопотання задовольнити.
Дізнавач в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити. Пояснила, що номера карткових рахунків, на які потерпіла перерахувала кошти, вона зазначила в заяві про вчинення правопорушення.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, засухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121130001116 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що 25.10.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали звернення (№604 від 24.10.2023), щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_6 ), а саме: 21.10.2023 в додатку «Телеграм», написали дві невідомі особи на ім'я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 »), на ім'я ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) та запропонували онлайн заробіток покупок в інтернет мережі та просування товару. Так, заявник зі свого карткового рахунку НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 на загальну суму 23387 грн., НОМЕР_2 на загальну суму 15000 грн., 4441111132105119 на загальну суму 100 грн., 5375411423760151 на загальну суму 950 грн, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 39437 гривень.
Заявою ОСОБА_16 про кримінальне правопорушення від 21.10.2023 встановлено, 21.10.2023 невідома особа на ім'я ОСОБА_17 під нік-неймом «( ОСОБА_18 » та ОСОБА_19 під нік-неймом «( ОСОБА_20 » в месенджері телеграм під виглядом додаткового заробітку з онлайн покупок в інтернет мережі та просування товарів в інтернет магазинах ввела його в оману та шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 38024 грн., які той перерахував на карткові рахунки: НОМЕР_1 в сумі 10 0000 грн., НОМЕР_2 в сумі 15000 грн. , НОМЕР_3 в сумі 100 грн. , НОМЕР_4 в сумі 250 грн.
Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст..92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ, до:
- документів про рух коштів по банківським рахункам, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , період часу з 21.08.2023 до 21.12.2023;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 21.08.2023 до 21.12.2023, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 21.10.2023, відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать невідомій особі та відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №12023121130001116 від 26.10.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківських рахунків, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- документів про рух коштів по банківським рахункам, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , період часу з 21.10.2023 до 21.12.2023;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які стосуються банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 21.10.2023 до 21.12.2023.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14.05.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 14.03.2025 року о 14.00 год.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1