Справа № 369/3580/25
Провадження № 1-кс/369/766/25
10.03.2025 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №12025116450000046 від 12 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
27 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №12025116450000046 від 12 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 11 лютого 2025 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 08 січня 2025 року в всесвітній мережі Інтернет, на одному з сайтів знайшла оголошення про продаж стіків для паління та перерахувала грошові кошти у сумі 6000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , але товар так надіслано і не було.
12 лютого 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116450000046 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08 січня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» знайшла оголошення про продаж стіків для паління. Після чого вела переписку з так званим ОСОБА_6 , який використовував для переписки абонентський номер НОМЕР_2 . У вказаного громадянина потерпіла замовила шість блоків стіків, в кожному блоці по десять пачок, вартість яких коштувала 6000 грн. Умови були такими, що ОСОБА_5 сплачує грошові кошти за товар, а продавець після отримання грошових коштів відсилає товар. Дані умови дві сторони влаштовували.
Після чого так званий ОСОБА_6 , надіслав ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , на який потрібно було перерахувати грошові кошти. Після чого, 08 січня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , де в даних було зазначено отримувача ОСОБА_7 .
Після чого так званий продавець повідомив, що грошові кошти отримав та товар буде надіслано 08 січня 2025 року.
Так, як товар доставлено не було та так званий ОСОБА_6 видалив всю переписку та вимкнув телефон, то ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернувся до поліції з заявою.
В ході досудового розслідування встановлено, що так званий продавець на ім'я ОСОБА_6 використовував для шахрайських дій абонентський номер НОМЕР_2 , який належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Дотепер особи, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також інші важливі обставини кримінального провадження, не встановлені. Місцезнаходження апарату мобільного зв'язку та його ідентифікаційні ознаки, у якому перебувала сім-картка з абонентським номером НОМЕР_2 , також не встановлено.
З метою встановлення особи, яка є причетною до скоєння шахрайства, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про телефонні дзвінки за Sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 08 січня 2025 року по 23:00 год. 24 лютого 2025 року.
На підставі викладеного, дізнавач просив суд надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 до наступної інформації з можливістю її вилучення: про телефонні дзвінки за Sim - карткою з абонентським номером НОМЕР_2 з мобільного телефону у період часу за період з 00:00 год. 08 січня 2025 року по 23:00 год. 24 лютого 2025 року зняття інформації у національного оператора у сфері телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?Адреси розташування та номери базових станцій, в радіусі яких працювали мобільні телефони з абонентським номером НОМЕР_2 ;
?Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки);
?Дата, час та тривалість з'єднання;
?Ідентифікаційні ознаки обладнання в яких працював абонентський номер НОМЕР_2 (номери - абонентський, серійний, IMEI).
?За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонентів, яка знаходиться у володінні.
У судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, дізнавач в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих/дізнавачів ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих/дізнавачів ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки за Sim - карткою з абонентським номером НОМЕР_2 з мобільного телефону у період часу за період з 00:00 год. 08 січня 2025 року по 23:00 год. 24 лютого 2025 року зняття інформації у національного оператора у сфері телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме:
?Адреси розташування та номери базових станцій, в радіусі яких працювали мобільні телефони з абонентським номером НОМЕР_2 ;
?Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки);
?Дата, час та тривалість з'єднання;
?Ідентифікаційні ознаки обладнання в яких працював абонентський номер НОМЕР_2 (номери - абонентський, серійний, IMEI).
?За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонентів, яка знаходиться у володінні.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1