"12" березня 2025 р. Справа № 363/1267/25
12 березня 2025 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025116150000057 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
12.03.2025 року прокурор Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025116150000057 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000057 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.03.2025 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж запчастин до автомобілю, згодом заявнику надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від невідомої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 про покупку запчастин, після чого невідома особа повідомила, щоб завершити покупку необхідно пройти авторизацію для цього потрібно перерахувати кошти, після чого заявник зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 у сумі 4 900 гривень.
05.03.2025 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 04.03.2025 близько 11:00 год зареєструвався в інтернет мережі на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розмістив своє оголошення з приводу продажу запчастин на автомобіль, а саме керма до автомобілю «ЗАЗ Славута», де також вказав суму продажу, а саме 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень та свій номер телефону НОМЕР_3 , підписався як ОСОБА_6 в подальшому до потерпілого у «Viber» надійшло повідомлення від особи, яка підписана як ОСОБА_7 , її номер вказаний НОМЕР_1 між потерпілим та невідомою особою відбувся діалог та остання запропонувала зробити купівлю товару через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-доставка на що потерпілий погодився. Після цього невідома особа у месенджері «Viber» надіслала посилання на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди потерпілий в подальшому перейшов та відкрився інший діалог з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпілий продовжив спілкування. Під час спілкування невідома особа повідомила про те, щоб завершити продаж товару з метою переведення потерпілому грошових коштів та підтвердження особи йому необхідно пройти авторизацію після чого зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримав повідомлення про те, що запрошується підтвердження особи, що потерпілий в подальшому зробив.
Після цього менеджером було пояснено, що в подальшому буде зроблена віртуальна карта, куди будуть зараховані кошти від продажу товару, однак для того щоб нею користуватися на карту потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 надійдуть грошові кошти в сумі 5 000 (п'ять тисяч) гривень, після чого потерпілому потрібно перерахувати 4 900 (чотири тисячі дев*ятсот) гривень назад для підтвердження своєї особи на карту вказану менеджером, а саме № НОМЕР_2 .
Після переведення потерпілим грошових коштів у сумі 4900 (чотири тисячі дев'ятсот) гривень, менеджер підтвердив, що гроші зараховано і що протягом двох годин потерпілому будуть зараховані гроші від покупця. Але грошові кошти так і не надійшли.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в «Комерційному Банкі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення:
-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період часу з 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції;
- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
На підставі викладеного, прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалам клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні «Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Таким чином, встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні «Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою:
АДРЕСА_2 ) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку «Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток «Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період часу з 04.03.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції;
5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта «Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1