Справа № 172/438/22
Провадження № 1-кс/172/62/25
14.03.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12022041420000114 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу, -
До слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором. В обґрунтування клопотання вказує, що 13.07.2022 року до чергової частини ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт від працівника СКП ВП № 1 Синельниківського РУП про те, що в ході опрацювання електронної системи публічних закупівель "Prozorro" виявлено факт порушення вимог ЗУ "Про публічні закупівлі" на території Васильківської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської області. Посадові особи ТОВ «Інтерпен-Д» зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення коштів замовника, яким є Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
13.07.2022 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12022041420000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В рамках досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 266/08-21 від 25.08.2021 року укладеним між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ «Інтерпен-Д» (генпідрядник), замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: вул. Мічуріна, 158, смт. Васильківка, Дніпропетровська область. Згідно кошторисної документації договірна ціна робіт складає 12077600,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 2012933,33 грн. Невід'ємною частиною договору є графік конання будівельно-монтажних робіт по вищевказаному об'єкту. Строк дії договору до 30.12.2022 року.
Згідно договору, оплата здійснюється наступним чином: замовник при наявності бюджетних коштів на розрахунковому рахунку, протягом десяти робочих днів перераховує Генпідряднику аванс на виконання робіт по об'єкту у розмірі 100% від вартості зазначених робіт за договором.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, невідповідність виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: вул. Мічуріна, 158, смт. Васильківка, Дніпропетровська область
Таким чином, у володінні ТОВ «Інтерпен-Д», знаходяться оригінали документів щодо виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва малого групового будинку за адресою: вул. Мічуріна, 158, смт. Васильківка, Синельниківський район, Дніпропетровська область, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Ураховуючи викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Інтерпен-Д», саме: оригіналів податкових накладних, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери), договори (кантракти, рахунки-фактури) та додатки до них, акти виконаних робіт (послуг) форми КБ-2В, КБ-3, прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів) за період з 14.09.2023 року по час оголошення ухвали до виконання.
Враховуючи викладене, слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
13.07.2022 року відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12022041420000114.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні
№ 12022041420000114 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інтерпен-Д», а саме: документів щодо виконання будівельно-монтажних робіт будівництва малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, смт. Васильківка, вул. Мічуріна, 158:
- оригіналів податкових накладних, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери), договори (кантракти, рахунки-фактури) та додатки до них, акти виконаних робіт (послуг) форми КБ-2В, КБ-3, прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів) за період з 14.09.2023 року по час оголошення ухвали до виконання.
3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022041420000114 від 13.07.2022 року - а саме: слідчим СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у вказаному кримінальному провадженні - прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 .
4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 травня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1