Справа № 166/279/25
Провадження 1-кс/166/135/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 березня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 12025035570000022 від 16 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
З клопотання слідує,що В період з 20.11.2025 по 20.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу інвектора марки марки «Deye SUN-20K-G05», використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 39000 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно переказав з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на рахунок EnergyHud, чим заподіяла майнову шкоду.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2025 за №12025035570000022 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що в листопаді 2024 року в інтернеті знайшов сайт з продажу інвенторів під назвою «EnergyHud». Зайшовши на вказаний сайт він знайшов потрібний інвертор, ознайомився з умовами купівлі- продажу. Щодо оплати товару, то можливий варіант оформити покупку в розстрочку. Загальна вартість товару становила 39000 грн.
В подальшому, 20.11.2024 потерпілий замовив інвектор марки «DeyeSUN-20K-G05». На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив замовлення, при цьому ввів власнепрізвище, ім'я, номер телефону, населений пункт та номер картки для оплати НОМЕР_3 . Оплату вибрав частинами. При цьому потепілим та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір про покупку частинами. Заявка № 20.30.0013005210 від 20.11.2024.
Після цього, з картки потерпілого переказано на рахунок EnergyHud:
НОМЕР_4 о 16:49 год переказ 13000 грн;
-20.12.2024 о 09:13 год переказ 13000 грн;
-20.01.2025 о 09:22 год переказ 13000 грн.
В результаті потерпілий товар не отримав, гроші не повернуто.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківськійкартці НОМЕР_3 . Проте відомості по картці НОМЕР_3 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.
Документи, і повні відомості по банківському рахунку НОМЕР_3 ,відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ) сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.
Ст.дізнавач просить задовольнити клопотання.
Ст.дізнавач звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 12025035570000022 від 16.02.2025 року, протоколом прийняття заяви від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.02.2025 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.02.2025 року підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , по факту того, що в період з 20.11.2024 по 20.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу інвектора марки марки «Deye SUN-20K-G05», використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 39000 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно переказав з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на рахунок EnergyHud, чим заподіяла майнову шкоду.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), якіперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,та зобов'язати останнє надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 12025035570000022 від 19.11.2024 можливістю ознайомлення та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,інформації про банківські операції по банківському рахункку НОМЕР_3 з 00 год 15.02.2025 по 14 березня 2025 року, а саме:
1) - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_3 за період з 19.11.2024 по 14 березня 2025 року, а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до картки НОМЕР_3 ;
- копію документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів);
- історію авторизації по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформації про кількість коштів на картці НОМЕР_3 станом на 20.11.2024;
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 14 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1