справа № 166/1801/23
провадження № 1-кс/166/184/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 березня 2025 року сел. Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 120230116140000037 від 16 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив :
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 07 березня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформації відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 13.01.2023 року по 24.01.2023
Клопотання мотивує тим, що 16.01.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.01.20123 в соціальній мережі "Factbook" він потрапив на оголошення про отрмання грошової виплати всім українцям. Перейшов за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заповнив анкету та номер своєї банківської картиь ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з його рахунку тричі було списано гроші в сумі 25000грн, 25000 грн та 6400 грн. Отже, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , яка належать заявникові в сумі 36500 гривень. (ІТС ІПНПУ 453 від 15.01.2023).
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2023 року за № 120230116140000037 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 14.01.2023 в другій половині дня, він знаходився на робочому місці, в цей час зі свої сторінки у Facebook, за посиланням для отримання допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зайшов за посиланням, відкрились віконця трьох банків " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Оскільки в ОСОБА_5 відкрита картка у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", він зайшов у вікно " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В якому ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_1 та свої персональні дані, а саме прізвище та ім?я. 14.01.2023 о 14 год. 57 хв., ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про списання грошових коштів в сумі 25 253,99 грн., через кілька секунд прийшло на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про списання грошових коштів в сумі 25 253,99 грн. та о 14 год. 58 хв., на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про списання грошових коштів в сумі 6 469 грн. Одразу після отримання повідомлень ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про скасування шахрайських операцій. Оператор " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відмовився скасувати здійснені списання грошових коштів та рекомендував звернутися до поліції та до банку, щоб заблокувати банківську картку. 16.01.2023 ОСОБА_5 отримав у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виписку по картковому рахунку за період з 14.01.2023 по 16.01.2023, відповідно до якого з потерпілого карткового рахунку НОМЕР_2 здійснено 14.01.2023 три перекази о 14 год. 57 хв. "переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 " на 25 253,99 грн. з яких комісія 254,99 грн., о 14 год. 57 хв. "переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 " на 25 253,99 грн. з яких комісія 254,99 грн. та о 14 год. 58 хв. "переказ коштів 3 рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 " на 6 469 грн. з яких комісія 69 грн.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 28.04.2023, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки, на які перерахувались грошові кошти потерпілого - АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 . Так, в ході аналізу отриманої в результаті тимчасового доступу інформації встановлено, що банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , на яку 14.01.2023 відбулись перерахування грошових коштів потерпілого в загальній сумі близько 56400 гривень, належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_1 . В подальшому 14.01.2023 о 15:03 год наявний переказ грошових коштів з вищевказаної банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 , в сумі 25000 гривень. Разом з тим, наявний переказ від 14.01.2023 о 15:30 год на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , належну ОСОБА_7 , в сумі 2500 гривень. Також, з огляду слідує, що ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , оскільки останній вказаний в анкеті договору з банком. Разом з тим, в ході огляду виписки про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 , встановлено, що на даний час її фінансовим номером являється НОМЕР_10 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » номер НОМЕР_10 , яким користується особа (особи), яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 13.01.2023 року по 24.01.2023, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 16.01.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №12023116140000037 від 16.01.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 15.01.2023, протоколом допиту потерпілого від 21.04.2023, рапортом старшого інспектора з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_8 , протоколом огляду предмету від 23.10.2023, з яких вбачається списання грошових коштів з картки потерпілого на карту особи, яка користується мобільним номером НОМЕР_10 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_10 в період часу з 00:00 год 13.01.2023 по 24.01.2023, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_10 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 13.01.2023 року по 24.01.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 14 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1