Справа № 466/2249/25
Провадження № 1-кс/466/762/25
13 березня 2025року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000278 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановила:
10.03.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000278 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, користуючись номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та шахрайським способом з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на яку потерпілий переказав кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 60 000 грн. Надалі невідома особа маючи доступ до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілого здійснила переказ зазначених грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 60 000 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000278 від 01.03.2025.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , який надав наступні показання, а саме 28 лютого 2025 року, перебуваючи у місті Дубляни, Львівської області, на своєму робочому місці, орієнтовно о 12:08 год., на його мобільний номер зателефонувала особа з невідомого номера телефону НОМЕР_1 . Особа чоловічої статі, яка телефонувала, представилася працівником служби безпеки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитала, чи здійснює він наразі покупку ноутбука в кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий повідомив, що жодних покупок не здійснює та жодних кредитів не оформляє. Після цього невідома особа порекомендувала йому негайно звернутися на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_7 для скасування можливого несанкціонованого платежу. О 12:10 год. потерпілий зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_7 , а одразу після цього, також о 12:10 год., йому зателефонували з іншого невідомого номера телефону НОМЕР_2 . Особа чоловічої статі, яка телефонувала, представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Він повідомив, що з кредитної банківської картки потерпілого, прив'язаної до рахунку НОМЕР_5 , здійснюються підозрілі операції, які мають ознаки шахрайських дій. З метою нібито захисту коштів потерпілого ця особа переконала його здійснити переказ на іншу банківську картку, оформлену в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 . Діючи під психологічним тиском, потерпілий переказав зі свого рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_2 на свій новостворений рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у загальній сумі 60 000 грн, які були поділені на три транзакції. Протягом розмови потерпілий також передавав невідомій особі SMS-коди, які надходили на його номер телефону НОМЕР_8 . Після зарахування коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , прив'язану до рахунку НОМЕР_4 , невідомим способом кошти були переказані на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Ймовірно, невідома особа отримала несанкціонований доступ до облікового запису потерпілого у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 та самостійно здійснила цей переказ. Це свідчить про те, що мало місце втручання у роботу його онлайн-банкінгу без дозволу. Також потерпілий зазначає, що загальна тривалість його телефонної розмови з особою за номером НОМЕР_2 склала орієнтовно 1 годину 27 хвилин 56 секунд.
З метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність, у проведенні моніторингу дзвінків оператора стільникового зв'язку, а саме: оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв'язку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про з'єднання за період часу з 01.02.2024 по 08.03.2025.
Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказ у цьому кримінальному провадженні, однак можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, відсутня.
Враховуючи вищенаведене, з метою отримання доказів причетності вищевказаних осіб до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин, які мають значення та встановлення часу та місць їх з'єднань, в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні аналізу інформації про телефонні з'єднання вказаних абонентів стільникового зв'язку. Відповідно, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) інформації про з'єднання вказаних абонентів за період часу з 20.02.2024 по 10.03.2025 із зазначенням номерів з'єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з'єднання, з'єднання переадресації), в тому числі із нульовою тарифікацією, та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з'єднання, з прив'язкою на місцевості до базових станцій абонента та з прив'язкою на місцевості до базових станцій з'єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, без розкриття змісту переданих повідомлень.
Дана інформація зберігається в операторів мобільного зв'язку, зокрема у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв'язку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , згідно ст.ст. 159, 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді.
В інший спосіб, ніж її витребування у оператора мобільного зв'язку, отримати вказану інформацію неможливо.
Беручи до уваги викладене та те, що інформація про з'єднання вищевказаних абонентів стільникового зв'язку, за період часу з 20.02.2024 по 10.03.2025, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання просить слухати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та без участі слідчого, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141380000278 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ; ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , та містять дані:
- про деталізацію з'єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , щодо дати, часу, типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з'єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 20.02.2024 по 10.03.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за його відсутності на інших слідчих, що є у групі слідчих.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1