Справа № 761/10463/17
Провадження № 1-кс/761/6619/2017
05 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю слідчого : ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), -
Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12015100000000435 від 15.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 231, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з дня відкриття банківських рахунків по день надання доступу до документів, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаних рахунках по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємств (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаних рахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунків, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємствами при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадженню № 12015100000000435 від 15.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 231, ч. 1 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючи спільно зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснюють виготовлення та реалізацію спиртовмісних лікарських засобів «Септостерил 96» та «Септостерил 70» з порушень встановленого порядку обігу лікарських засобів.
Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.01.2015 № 562-1.3/2.0/17-15 заборонено виробництво, реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів «Септостерил 96».
Актом про результати фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з питань отримання та використання спирту етилового від 06.02.2015 № 214/10-36-21/32783473 встановлено виробництво розчину для зовнішнього застосування Септостерил 96» та «Септостерил 70» місткістю 100 мл в флаконах полімерних, чим встановлено порушення частини 2 ст.14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, етилового, коньячного і плодового" №481/95-95 від 26.06.2014. Крім того, перевіркою встановлено, що на ТТН від 26.06.2014 № 171146 серія 01АААА про відвантаження спирту, відсутні записи щодо ідентифікаційного коду, номеру та дати ліцензії на виробництво продукції відправника та отримувача спирту, пункт навантаження, що дає підстави органу досудового розслідування вважати про продаж іншим суб'єктам господарської діяльності, які не вказуються у податковій звітності та отримання грошових коштів на свої банківські рахунки.
Згідно інформації отриманої з державної податкової інспекції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий банківський рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритий 04.06.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахунковий банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 27.03.2014.
Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності щодо виробництво фальсифікованих лікарських засобів у слідства в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий зазначає, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження
№ 12015100000000435, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, враховуючи інформацію, що внесена до реєстру, слідчим не в повному обсязі доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, а також, враховуючи необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя частково вважає за необхідне частково задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів стосовно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12015100000000435, як докази факту протиправних дій. Водночас слідчим не доведено суду необхідності надання доступу до всіх зазначених в клопотанні документів.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - задовольнити.
Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках, № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, а саме: реєстру (виписки) руху грошових по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємств (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1