Справа № 761/10438/17
Провадження № 1-кс/761/6596/2017
Іменем України
27 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32016100000000088 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля BMW X5, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , -
27 березня 2017 року прокурор відділу прокуратури м. Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженні за №32016100000000088 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля BMW X5, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_5 .
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000088 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Новабуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37832928) в особі директора ОСОБА_5 , в період з 01.01.2014 по 31.12.2014, здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з приводу купівлі-продажу ТМЦ різного характеру у підприємств, які мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568), ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), ТОВ «Центрумбуд» (код ЄДРПОУ 39435897) та інші.
Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Новабуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37832928) зареєстроване Києво-Святошинським районним управлінням юстиції від 18.08.2011 за № 10721020000026687 та на даний момент перебуває на обліку в Чернігівській ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області. Відповідальними особами на даному підприємстві в період порушень податкового законодавства, встановлених зазначених актом перевірки, являвся колишній директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний момент засновником та директором ТОВ «Новабуд-Інвест» являється ОСОБА_7 .
У подальшому встановлено, що колишній директор ТОВ «Новабуд-Інвест» ОСОБА_5 на даний момент використовує транспортний засіб, а саме автомобіль BMW X5, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_3 . Згідно інформації, отриманої з Регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України встановлено, що даний автомобіль належить йому на праві власності.
Прокурор зазначає, за вказаною адресою колишній директор ТОВ «Новабуд-Інвест» ОСОБА_5 використовує даний автомобіль в своїй діяльності, а тому він може в ньому перевозити та зберігати документацію, яка стосується здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між даним підприємством та фіктивними суб'єктами господарської діяльності - ТОВ «Центрокомбуд», ТОВ «Смарт-Сейл» та ТОВ «Центрумбуд», документи, які стосуються перереєстрації підприємства ТОВ «Новабуд-Інвест» на підставного директора ОСОБА_7 , а також грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення такої злочинної діяльності. Дані документи можуть зберігатися як в паперовому вигляді так і в електронному на відповідних комп'ютерних та цифрових носіях інформації, та мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, оскільки містять відомості, які дадуть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши слідчого та прокурора, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ст. 8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається з клопотання, воно подається в межах кримінального провадження № 32016100000000088, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що проведення саме такої слідчої (розшукової) дії надасть можливість в даному провадженні отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з'ясування обставин вчинення злочинів та встановлення інших причетних осіб до вказаних злочинів.
Слідчий суддя вважає за доцільне звернути увагу на положення ч.1 ст. 223 та ч.1 ст. 234 КПК України згідно яких слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тощо.
Враховуючи, що до клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля BMW X5, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , оскільки дане прохання стосується предмету доказування у кримінальному провадженні № 32016100000000088.
Керуючись, ст. ст. 8, 13, 214, 234, 235 КПК України, з урахуванням практики Європейського суду, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32016100000000088 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля BMW X5, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів по даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку автомобіля BMW X5, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання, огляду та вилучення речей і документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новабуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37832928), ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568), ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990) та ТОВ «Центрумбуд» (код ЄДРПОУ 39435897), тобто договори, специфікації та додатки до них, акти приймання-передачі майна, акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, вантажно-митні декларації, документи листування та інші бухгалтерські документи; реєстраційні та статутні документи зазначених підприємств; печатки суб'єктів господарської діяльності, які не зареєстровані за даною адресою, комп'ютерна техніка, електронні та цифрові носії інформації, мобільні телефони, що можуть зберігати відомості щодо зазначених юридичних осіб.
Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1