Справа № 761/10321/17
Провадження № 1-кс/761/6510/2017
Іменем України
27 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 -
встановив:
24 березня 2017 року Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні слідчий просить: надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію по абонентських номерах: НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери, а також надати можливість її вилучити.
- представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять інформацію по абонентських номерах сім-карт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS - повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу з 01 січня 2017 року по дату винесення ухвали, слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження № 12017100100002102 від 21 лютого 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.02.2017 приблизно о 13 годині, в приміщенні офісу АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_9 , під час обмін ним валюти в сумі 45 000 євро, заволоділа даними коштами, чим спричинила потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 , який працював охоронцем в офісному приміщенні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , неодноразово телефонував на мобільний телефон чоловіка на ім'я ОСОБА_11 , який його працевлаштував та телефонував йому на номер телефону НОМЕР_4 , коли приїжджали клієнти для обміну валют. ОСОБА_10 користується мобільним телефоном № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка вказала, що працювала касиром в офісному приміщенні АДРЕСА_2 , разом з охоронцем на ім'я ОСОБА_13 . ОСОБА_12 неодноразово спілкувалась по мобільному телефону з чоловіком на ім'я ОСОБА_11 , який її працевлаштував та телефонувала йому на номер телефону НОМЕР_4 , коли приїжджали клієнти для обміну валют. ОСОБА_12 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 .
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який вказав, що в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про обмін валют за вигідним курсом та зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_4 домовився про обмін валют за адресою: АДРЕСА_4 . 10.02.2017 року, прийшовши за вказаною адресою, його зустрів охоронець, який провів його на третій поверх до офісного приміщення, де знаходилась жінка касир. ОСОБА_9 передав касиру грошові кошти в сумі 45 000 євро, та їх перерахувала, поклала на стіл та пройшла до іншого столу в іншому кінці офісу, де відчинила сейф, дістала упаковки грошових коштів, які мали вигляд банківських упаковок з гривнею та почала з однієї з упаковок відраховувати гроші. Коли ОСОБА_9 взяв одну з купюр, щоб роздивитись її, він виявив, що на ній написано «Сувенір». Після цього він почав вимагати повернути його грошові кошти у валюті євро. Однак охоронець поклав їх до сейфу, який був вмонтований в стіну із суміжною кімнатою. Коли ОСОБА_9 подивився в сейф, то виявив, що в ньому отвір, який веде до іншої кімнати і сейф порожній. Після цього між ОСОБА_14 та охоронцем виник конфлікт, в ході якого вони один одному нанесли тілесні ушкодження. Грошові кошти ОСОБА_9 у валюті євро зникли. ОСОБА_9 користується номером телефону НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що особа, яка вчинила даний злочин не встановлена, по даному факту вчинено тяжкий злочин, а саме шахрайство у великих розмірах відносно ОСОБА_9 , задля отримання інформації, яка б мала суттєве значення для розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по мобільних терміналах оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яким користується невідома особа на ім'я ОСОБА_11 , та № НОМЕР_2 , якими користується потерпілий ОСОБА_9 .
Слідчий зазначає, що з метою розкриття даного злочину, встановлення особи, яка вчинила даний злочин, а також перевірки на причетність ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , які могли приймати участь у вчиненні даного злочину або його вчинити, на даний час виникла необхідність у встановлені місця знаходження абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та встановлення учасників даного злочину, та у зв'язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу до документів, тобто до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, СМС-повідомлень з посиланням на ретранслятор і прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування та коло спілкування абонентів, які використовують абонентські номери операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , встановлення учасників даного злочину, в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, індентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонента за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали. Зазначений період часу зумовленим тим, що до вчинення даного злочину необхідно було підготуватись заздалегідь, віднайти та винайняти приміщення для здійснення операцій по обміну валют, клієнтів для обміну та таке інше.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, як без ухвали суду, неможливо, оскільки дана інформація перебуває у володінні лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявляв.
Повноважний представник осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12017100100002102.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію по абонентських номерах сім-карт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS - повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу з 01 січня 2017 року по 27.03.2017 року.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1