Справа №760/6042/25 1-кс/760/3820/25
12 березня 2025 року Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ (на правах самостійного Управління) у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, -
06.03.2025 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ (на правах самостійного Управління) у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що на території міста Києва та Київської області організована група осіб здійснює масштабне контрафактне підпільне виробництво, рекламування, пропонування до продажу та продаж фальсифікованої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» та інші.
Так, продаж контрафактної продукції здійснюється як через інтернет магазини із подальшим надсиланням придбаного товару через ТОВ «Нова Пошта», так і через точки роздрібної торгівлі.
Також, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Останні разом з невстановленими на даний час особами організовували повний цикл виробництва, а саме виготовлення, зберігання та подальшу реалізацію автомобільних мастил та оливи оптом та вроздріб у торговельних точках на території м. Києва та Київської області, а також через інтернет-сайти, телеграм-канали.
Окрім того встановлено, що виробництво форм для лиття пластикової тари та кришок для контрафактної продукції здійснює ТОВ «ДЗТО «УТЬОС» (код ЄДРПОУ 32255190), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 9.
При цьому, барвники для тари (із наслідуванням оригіналу), яка спеціально виготовляється для контрафактної продукції на ТОВ «Терра Пласт», за попередньою домовленістю із учасниками злочинної групи, виготовляються на ТОВ «ТЕХНОКОМ» (код ЄДРПОУ 21628777), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/3.
Постачання сировини для виготовлення контрафактної продукції, а саме моторної оливи невідомого походження у великих обсягах, здійснює ТОВ «АМ - ТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 32919946), фактична адреса знаходження складських приміщень: м. Київ, вул. Івана Дзюби, 9.
Виробництво поліграфічної продукції (наліпок) для контрафактної продукції здійснює Науково-виробниче приватне підприємство «Печать» (ЄДРПОУ 16279369), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. вул. Магнітогорська, 1, та ТОВ «Голден АРТ-Принт» (ЄДРПОУ 41461800), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2.
Реалізація контрафактної продукції здійснюється через торгівельні павільйони, розташовані на авторинку «Перова», розташованому за адресою: м. Київ, бульв. Воскресенський, 19, а саме торгівельні павільйони №№ НОМЕР_5, розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 8000000000:66:018:0001, 8000000000:66:018:0008, 8000000000:66:018:0010.
Окрім того, реалізація контрафактної продукції здійснюється на належних ОСОБА_5 станціях по технічному обслуговуванню автомобілів, розташованими за адресами:
- АДРЕСА_3, павільйон «Шиномонтаж та заміна мастила»;
- АДРЕСА_4, павільйон «Шиномонтаж та заміна мастила «Vianor Express».
В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , являється уповноваженою особою та директором ТОВ «Терра Пласт» (код ЄДРПОУ 30043876), фактично виробництво знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 8а, має у власності та користуванні автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», д.н.з НОМЕР_2 , користується наступними номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 . ТОВ «Терра Пласт» за попередньою домовленістю із учасниками злочинної групи здійснює виробництво пластикової тари для контрафактної продукції.
В судовому засіданні, детективом ОСОБА_3 , клопотання було підтримано в повному обсязі, з підстав, зазначених у даному клопотання.
Заслухавши доводи детектива, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.
Так, визнаючи порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.
Слідчим суддею встановлено, що територіальним управлінням БЕБ у Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
На території міста Києва та Київської області організована група осіб здійснює масштабне контрафактне підпільне виробництво, рекламування, пропонування до продажу та продаж фальсифікованої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» та інші.
Також, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Останні разом з невстановленими на даний час особами організовували повний цикл виробництва, а саме виготовлення, зберігання та подальшу реалізацію автомобільних мастил та оливи оптом та вроздріб у торговельних точках на території м. Києва та Київської області, а також через інтернет-сайти, телеграм-канали.
Зі змісту клопотання вбачається, наявність достатніх підстав вважати, що у квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , в якій фактично проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та яка відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), можуть знаходиться автомобільні моторні олії та мастилі відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total», фінансово-господарська документація та бухгалтерські звітності, відповідно до яких здійснюється продаж контрафактної продукції, договори, щодо поставки контрафактної продукції, готівкові коштів отримані від продажу контрафактної продукції, на які не надано доказів правомірності їх походження (здобуті злочинним шляхом), комп'ютерні технікі, магнітні, електронні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв'язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені.
Суд приходить до висновку, що наявні достатні і обґрунтовані підстави вважати, що без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення особам причетним до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення про підозру та складання обвинувального акту.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається детектив, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 та детективам міжрегіональної слідчої групи (групи детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001110000010 від 27.05.2024 на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , в якій фактично проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та яка відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів:
• комп'ютерної техніки, обладнання, за допомогою яких здійснюється облік та продаж контрафактної продукції, системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери;
• мобільних терміналів, сім-карт, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документів щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання;
• банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;
• систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);
• готівкових коштів отриманих від продажу контрафактної продукції, на які не надано доказів правомірності їх походження (здобуті злочинним шляхом);
• моторне мастило/олива, упакування для моторного мастила/оливи яке містить фірмове найменування торговельної марки «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» або інших відомих світових брендів, які містять ознаки підробки та ті, які неможливо ідентифікувати;
• фінансово-господарської документації та бухгалтерських звітностей, відповідно до яких здійснюється продаж контрафактної продукції;
• договорів, щодо поставки контрафактної продукції;
• документів, їх копій, чорнових записів, речей та предметів вилучених з обігу та інших речей і документів, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінальних правопорушень, на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, дасть можливість органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчому повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1