Справа №760/6040/25
Провадження №1-кс/760/3818/25
13.03.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,за участю детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-
Вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, безпосередньо надійшло до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання обгрнутоване наступним.
Територіальним управлінням БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва та Київської області організована група осіб здійснює масштабне контрафактне підпільне виробництво, рекламування, пропонування до продажу та продаж фальсифікованої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» та інші.
Так, продаж контрафактної продукції здійснюється як через інтернет магазини із подальшим надсиланням придбаного товару через ТОВ «Нова Пошта», так і через точки роздрібної торгівлі.
Також, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Останні разом з невстановленими на даний час особами організовували повний цикл виробництва, а саме виготовлення, зберігання та подальшу реалізацію автомобільних мастил та оливи оптом та вроздріб у торговельних точках на території м. Києва та Київської області, а також через інтернет-сайти, телеграм-канали.
Окрім того встановлено, що виробництво форм для лиття пластикової тари та кришок для контрафактної продукції здійснює ТОВ «ДЗТО «УТЬОС» (код ЄДРПОУ 32255190), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 9.
При цьому, барвники для тари (із наслідуванням оригіналу), яка спеціально виготовляється для контрафактної продукції на ТОВ «Терра Пласт», за попередньою домовленістю із учасниками злочинної групи, виготовляються на ТОВ «ТЕХНОКОМ» (код ЄДРПОУ 21628777), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/3.
Постачання сировини для виготовлення контрафактної продукції, а саме моторної оливи невідомого походження у великих обсягах, здійснює ТОВ «АМ - ТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 32919946), фактична адреса знаходження складських приміщень: м. Київ, вул. Івана Дзюби, 9.
Виробництво поліграфічної продукції (наліпок) для контрафактної продукції здійснює Науково-виробниче приватне підприємство «Печать» (ЄДРПОУ 16279369), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. вул. Магнітогорська, 1, та ТОВ «Голден АРТ-Принт» (ЄДРПОУ 41461800), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2.
Реалізація контрафактної продукції здійснюється через торгівельні павільйони, розташовані на авторинку «Перова», розташованому за адресою: м. Київ, бульв. Воскресенський, 19, а саме торгівельні павільйони №№ НОМЕР_7, розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 8000000000:66:018:0001, 8000000000:66:018:0008, 8000000000:66:018:0010.
Окрім того, реалізація контрафактної продукції здійснюється на належних ОСОБА_6 станціях по технічному обслуговуванню автомобілів, розташованими за адресами:
-АДРЕСА_3, павільйон «Шиномонтаж та заміна мастила»;
-АДРЕСА_4, павільйон «Шиномонтаж та заміна мастила «Vianor Express».
В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Луганської області, проживає за наступною адрсеою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; має у власності та у користуванні наступні автомобілі марки «Renault» моделі «Master», д.н.з. НОМЕР_4 , організував та здійснює виробництво контрафактної продукції у складі організованої злочинної групи за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_5 , безпосередньо займається виготовленням автомобільної оливи та збутом, зокрема через інтернет магазин «ІНФОРМАЦІЯ_11».
Проведення такої слідчої дії, як обшук обумовлено тим, що в разі звернення до власника або до інших осіб, причетних до вище вказаної незаконної діяльності із ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів останній може знищити дані документи, речі, що у свою чергу приведе до неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні.
Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення; відшукання фальсифікованої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total», фінансово-господарської документації та бухгалтерських звітностей, відповідно до яких здійснюється продаж контрафактної продукції, договорів, щодо поставки контрафактної продукції, готівкових коштів отриманих від продажу контрафактної продукції, на які не надано доказів правомірності їх походження (здобуті злочинним шляхом), комп'ютерної техніки, магнітних, електронних цифрових носіїв інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв'язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені.
Детектив в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ньому.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіальним управлінням БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Матеріалами долученими до клопотання у своїй сукупності та взаємозв'язку, підтверджується, що у буділях та спорудах за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2 (кадастровий номер 8000000000:75:313:0040), якими фактично користується ТОВ «Голден АРТ-Принт» код (ЄДРПОУ 41461800), можуть знаходитись документи, предмети та речі, які містять відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, що можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема, заява про скоєння злочину, протокол огляду, протокол огляду предметів , протокол допиту свідка, протокол НСРД , та інші матеріали, долучені до клопотання в їх сукупності.
Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, предмети, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись нежитловому приміщенні, яким фактично користується ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_17 .
Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Слідчим суддею у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на проведення обшуку у вказаній квартирі становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не буде свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
У даному випадку, слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст.ст. 233, 234 КПК України, обставин, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.
Проведення обшуку необхідне з метою встановлення відомостей визначених ст.ст. 91, 234 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 даного Кодексу.
Порушень вимог ст.ст. 233, 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено, як і не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто, апріорі, таке втручання не може уважатися свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.
Разом із тим, прохання слідчого щодо надання дозволу на вилучення вказаного в клопотанні майна та документів не може бути задоволене, оскільки виходить за межі повноважень слідчого судді при наданні дозволу на проведення обшуку з урахуванням положень п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України та належить до повноважень слідчого або прокурора, який проводить обшук з урахуванням положень КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів,з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази, свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 даного Кодексу, у тому числі з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 1-29, 233-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001110000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 та детективам міжрегіональної слідчої групи (групи детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001110000010 від 27.05.2024 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_5 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_6 ),з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення наступних речей, предметів та документів:
?комп'ютерної техніки, обладнання, за допомогою яких здійснюється облік та продаж контрафактної продукції, системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери;
?мобільних терміналів, сім-карт, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документів щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання;
• моторне мастило/олива, упакування для моторного мастила/оливи яке містить фірмове найменування торговельної марки «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»або інших відомих світових брендів, які містять ознаки підробки та ті, які неможливо ідентифікувати;
• виробничих ліній, за допомогою яких виготовляється контрафактна продукція (засобів та приладдя для розливу та пакування моторних мастил/оливи, сировина для їх виготовлення, поліграфічне обладнання);
• фінансово-господарської документації та бухгалтерських звітностей, відповідно до яких здійснюється продаж контрафактної продукції;
• договорів, щодо поставки контрафактної продукції;
?документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу,які містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення.
Термін дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку не перевищує одного місяця.
Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, є обов'язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1